PDF《的通知》

1 东广华兴 行份公司关于 开银股有限 召2018 东大 年度股 会 的通知 《 》 《 东》根和广华兴银 份有 的有 据 公司法 行股 限公司章程 关规 , 东(华股份有限 简称 定广兴银行 公司 以下 "本行")董事 决会定于

2019 年6月28 本日行召开

2018 东大 年股会度.

议现将会 有关事项通 : 知如下

一、 议本基情况 会

(一) : 时 召开 间2019 年6月28 ( ) 日五午周上10:00

(二) : 州召市路开地点 广 天河区天河

533 号9楼华兴商学院

(三) : 东 召集人 广华行股 第 兴银 份有限公司 三届董事会 ( ) : 召 现场投票 四 开方式 ( ) 对:五出席 象

1、本东权东大 行全体股 均出有席股 会. 东可 面委 代理人 股 以书 托议,东必本东. 出席 决 理人不 股会和参加表 该股 代是行

2、本、.监和级管 行董事 事高理人员

3、本本.聘师和 行邀 人员 行 请的见证律 请的其他

二、 议议会审事项

(一) 议审《关于< 东 股份 广 华兴银行 有限公司

2018 年会度董事 工作报告> 议》的案2

(二) 议审《关于< 东广华兴 行公银股份有限 司2018 度监 会年事工作报告> 议》的案

(三) 议审《关于< 东广行股份 公 华兴银 有限 司2018 财决年度 务 报告 算>议》的案()四议审《关于< 东 行股份有 广 华兴银 限公司

2018 度利润分 年 配方案> 议》的案()五议审《关于< 东华兴 有广银行股份 限公司

2018 年度关联交 报告 易专项 > 议》的案

(六) 议审《于关 议》案的

(七) 议审《关于< 东华 股有公司 广 兴银行 份限2018 履 年度监事 报告 职情况评价 > 议》的案

(八) 议审《关于< 东华兴银行股 限公 广 份有 司2018 董 年度独立 事互告述职及相 评价报 > 议》的案

(九) 议审《关于< 东 兴银行股份 限广华有公司

2018 外 年度 部监 事述 及相互评价 职 报告> 议》的案

(十) 议审《关于< 东 兴银行 有广华股份 限公司

2018 年高管度级理员价报告 层及其成 履职情况评 > 议》的案(十一) 议审《关于< 东广华兴银行 有限 股份 公司

2018 略 年度战 评估报告> 议》案的(十二) 议审《关于< 东广华兴银 限公司 行股份有

2018 年度 动流3理报告 性风险管 评估 > 议》案的(十三) 议审《关于< 东广份司华兴银行股 有限公

2018 年度市场 风险管理评 报估告> 议》的案(十 ) 四议审《关于< 东广份有限公 华兴银行股 司2019 务 年度财 预算报告> 议》的案(十 ) 五议审《东本银行 公资补充债 关于广 华兴 股份有限 司发行 议》券的 案 第一 十议至第 四项 案议普为通决 案, 十议议五为特 决案第项案别.议本:以上 案详站的具体内容 见 行网 www.ghbank.com.cn.

三、 议会登记

(一) : 记登方式

1、 东议人出会的个股席,本权身书应出示 人 份证和股 证 ;

委托他 议 席会 的 人代理出 , 本 代理 出示 人应 人身份证、 托人 印委身份证复 件、 权(权托书 授委详见附 授委托书格式 件1)和权.证股书

2、 东()议由代表 或法定的主 席 法人股 法定 人 要负责人 出会的, ( ) 本、法定代 或主负人应份该表人 法定的 要责出示 人身 证 能证明其 ( ) ( 具有法定 法定的主要 人资明格代表人 或 负责 格的有效证 式详见 附件 2) 权;

议,本书委托代 会的代理人 出 和股 证 理人出席 应示人身 、 ( ) ( 证 代表 或法定的主 格 证明 格份法定 人 要负责人 资 的有效 式见 附件 2)、 权(权托授托书 授委书委格式详 附见件3)和权.股证书