PDF《江苏维尔思环境工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-006

1 /

3 证券代码:872795 证券简称:维尔思 主办券商:联讯证券 江苏维尔思环境工程股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年6月15 日9:30 结束时间:2018 年6月15 日11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的 议案已经第一届董事会第五次会议审议通过,召开会议的通知以 公告形式发出,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等的相关规定. 公告编号:2018-006

2 /

3

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月8日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:江苏维尔思环境工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项 《关于公司更换会计师事务所的议案》;

上述议案内容详见公司于

2018 年5月31 日公告于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第五次会议决议公 告》(公告编号 2018-004)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由委托代理 人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份 证;

3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份 证办理登记. 公告编号:2018-006

3 /

3

(二)登记时间:

2018 年6月15 日上午 8:00-9:30

(三)登记地点: 江苏维尔思环境工程股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:徐钧 联系

电话:0515-88515000;

13621660822 联系地址:盐城市希望大道南路

5 号国际软件园

4 号楼

803 室

(二)会议费用:与会股东费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 江苏维尔思环境工程股份有限公司 董事会

2018 年5月31 日 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会 召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集人应当在收到 提案后

2 日内发出股东大会补充通知,说明临时提案的内容.