PDF《德珑磁电》

公告编号:2018-021 德珑磁电 NEEQ:835069 广州德珑磁电科技股份有限公司 (Guangzhou Deloop Magnetoelectric Technology Co.

,Ltd.) 年度报告

2017 公告编号:2018-021 公司年度大事记

1、公司成功全资收购东莞市鑫达磁材科技有限公司.

2、本年度公司获得发明证书

3 个,实用新型专利证书

12 个.

4、2017 年7月1日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的《关于广州德珑磁电科技股份有限公司股票发行股份 登记的函》 (股转系统函[2017]4006 号) ,确认公司本次股票发行 1,400,000 股,募集资金

630 万元.

3、子公司云浮德磁通过云浮市工程技术研究中心认定. 公告编号:2018-021

1 目录

第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 管理层讨论与分析

9

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况.26

第七节 融资及利润分配情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

34

第九节 行业信息

39

第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号:2018-021

2 释义 释义项目 释义 德珑磁电、公司、股份公司 指 广州德珑磁电科技股份有限公司 有限公司、德磁有限 指 广州市德磁电子器件有限公司,股份公司前身 和美投资 指 广州和美投资有限公司,公司控股股东 联睿投资 指 广州联睿投资合伙企业(有限合伙),公司参股股东 广州德珑、德珑电子 指 广州市德珑电子器件有限公司,公司全资子公司 云浮德磁 指 广东德磁科技有限公司,公司全资子公司 中山粉末 指 中山市董泽粉末涂料有限公司,公司全资子公司 东莞鑫达 指 东莞市鑫达磁材科技有限公司 珠海德芯 指 珠海市德芯集成电路设计有限公司 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 广州德珑磁电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州德珑磁电科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州德珑磁电科技股份有限公司监事会 报告期 指2017 年元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 《广州德珑磁电科技股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 议事规则 指 广州德珑磁电科技股份有限公司《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 公告编号:2018-021

3

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人汪民、主管会计工作负责人周华丰及会计机构负责人(会计主管人员) 周华丰保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是(3)豁免披露事项及理由 因客户及供应商名称涉及公司商业机密,对外披露公司客户及供应商名称可能导致公司商业机密泄密, 影响公司的运营,本次年报中豁免披露非关联方的供应商和客户名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为汪民、王汉丽夫妇,汪民和王汉丽通过直接和 间接合计控制公司 1,924 万股股份,占公司股份总数的 76.96%. 汪民、王汉丽夫妇能够对公司经营决策施加重大影响,通过行使 表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,从而影响公 司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险. 公司治理风险 股份公司成立后,各项管理制度的执行正逐步经过实践检验,公 司治理和内部控制体系仍需要在经营过程中逐渐完善;