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股票代码:600666 奥瑞德

2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 奥瑞德光电股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年1月股票代码:600666 奥瑞德

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2 奥瑞德光电股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 时间:2016年2月4日下午14:30 地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号,哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 四楼会议室 会议主持人:左洪波 会议议程:

一、会议主持人宣布会议开始,并介绍会议议程及须知;

二、审议议案:

1、关于对外投资参与设立内蒙古金奥光电科技有限公司的议案

三、股东代表发言或提问(如有)以及对有关询问进行回答(若有);

四、大会对各项议案进行审议并表决;

五、宣读会议现场及网络投票表决结果;

六、宣读股东大会决议;

七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见;

八、董事在股东会议决议上签名;

九、会议结束.

奥瑞德光电股份有限公司

2016 年2月4日股票代码:600666 奥瑞德

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3 奥瑞德光电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会高效有序顺利进行,根据有关法律 法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求,以及本公司《章程》就本次股 东大会的有关事项,特制定本须知:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加股东 大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常 秩序.

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内.股东发言或提问应围绕本次会议 议题进行,且应简明扼要,每人不超过5分钟.与议程无关的内容,董事会可以不予受 理.

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询.股东发言时,应当首先报告 姓名和股东帐号,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.在大会进行表决时, 股东不进行大会发言.股东违反上述规定的发言,大会主持人可拒绝或制止.

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东填写表决表时,应按要求认真 填写,填写完毕,务必签署姓名并将表决票投入票箱.对未在表决票上做表决的或多 选的,做弃权处理.未交的表决票不计入统计结果.

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决.在开始表决前 退场的股东,退场前请将已领取的表决表交还工作人员.如有委托的,按照有关委托 代理的规定办理.

六、本次股东大会股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权.

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开,股东大会的全过程由律师见 证.

八、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理. 股票代码:600666 奥瑞德

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4 关于对外投资参与设立内蒙古金奥光电科技有限公司的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 大家好! 为充分发挥公司在蓝宝石长晶和加工方面的研发能力、 技术能力、 产业化能力和装 备制造能力,借助合作方在资源储备、资本实力、优惠能源价格(如电价)方面具有 的明显优势,公司拟与内蒙古土地资源收储投资有限责任公司(以下简称 土地收储 公司 )共同投资设立内蒙古金奥光电科技有限公司(以工商注册为准,以下简称 目 标公司 ) .目标公司拟注册资本为人民币