PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司》

1 陕西宝光真空电器股份有限公司 二七年度股东大会会议资料 (二八年六月二十四日)

2 目录

1、 《二七年年度报告及摘要》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3 页

2、 《二七年度董事会工作报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

70 页

3、 《二七年度监事会工作报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

74 页

4、 《二七年度财务决算报告》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

77 页

5、 《二七年度利润分配预案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

83 页

6、 《关于续聘会计师事务所的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

84 页

7、 《关于修改的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

85 页

8、 《股东单位关于推荐第四届董事会董事候选人、监事会股东 监事候选人的提案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

89 页3陕西宝光真空电器股份有限公司

600379 2007 年年度报告

4 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告.

25 十

二、备查文件目录.67

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事张荣华先生因工作原因,未能出席本次会议,委托董事长祁勇先生出席会议并行使表决权. .

3、江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人祁勇, 主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人 (会计主管人员) 袁卫孝应当声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:陕西宝光真空电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写:宝光股份 公司英文名称:Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:BVEA

2、 公司法定代表人:祁勇

3、 公司董事会秘书:金宝长 公司证券事务代表:李文青

电话:0917―3561512 传真:0917―3561512 E-mail:[email protected] 联系地址:陕西省宝鸡市宝光路

53 号

4、 公司注册地址:陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 公司办公地址:陕西省宝鸡市宝光路

53 号 邮政编码:721006 公司国际互联网

网址:http://www.baoguang.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室