PDF《岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告》

1 股票简称:岳阳纸业 股票代码:600963 公告编号:2007-036 岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 暨召开

2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于

2007 年12 月14 日在 岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开,会议应到董事

10 人,实到

10 人.本 次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定.副董事长黄亦 彪先生主持了会议,公司监事、高管人员列席了会议.

一、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨傲林先生请 辞公司总经理职务的议案》.

二、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于优化40万吨含 机械浆印刷纸项目技术方案的议案》 . 公司于

2006 年8月28 日召开

2006 年第二次临时股东大会,审议通过了在 岳阳市城陵矶洪家洲建设年产

40 万吨含机械浆印刷纸项目.该项目为公司

2007 年3月份完成的定向增发募集资金投资项目.目前,经过审慎研究和论证,公司 拟对年产

40 万吨含机械浆印刷纸项目的技术方案进行优化, 优化后,建设的主 要内容如下:

1、主要生产设施 (1)新建两条年产总量

40 万吨含机械浆印刷纸的造纸生产线(单机生产能 力20 万吨/年) ;

(2)配套建设

550 吨/天办公废纸脱墨浆生产线,废纸原料选择以国产废纸 为主、进口废纸为辅;

(3)配套建设生物质综合利用热电工程,包括二台

260 吨/时生物质循环流 化床锅炉和二台

6 万千瓦发电机组;

2 (4)配套建设废水处理站

1 座,采用二级生化处理工艺,污水处理规模 60000m3 /d.

2、主导产品及建设周期 项目建成后,主要生产产品为超级压光纸、环保型复印纸、高档静电复印纸 为主的含机械浆印刷纸;

项目建设周期为一年半.

3、项目投资额 项目总投资257,213万元,其中,建设投资239580万元(其中外币19403万美 元),铺底流动资金9495万元.

三、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设永州 湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的 议案》 . 为了发挥系列包装纸技术改造工程的投资效益, 提高和增强公司在未来市场 竞争中的地位和优势, 公司拟同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司在永州 市投资 9.19 亿元建设节能环保综合治理暨年产

10 万吨包装纸技术改造工程. 本 技改工程项目拟建规模为年产 10.2 万吨废纸浆、10.2 万吨包装纸及与之配套的 碱回收车间、 日处理 25000m3 的废水处理站和 25MW 的热电站, 配套生产设施等工 程. 项目总投资为

91909 万元,其中:建设投资

79285 万元、占项目总投资的 86.26% ,铺底流动资金

12624 万元,占项目总投资的 13.74%.

四、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权选举吴佳林先生为公司第三届董 事会董事长.

五、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务 负责人. 公司原总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞,为保证工作的连续性, 根据董事长提名,聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人.李乐安女士简历详见 附件1.