PDF《广东冠豪高新技术股份有限公司》

2、交易对方的基本情况 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 注册地址:天津港保税区海滨八路

88 号319-1 室 法定代表人:赵东辉 注册资本:3,000.00 万元 经营范围:高科技产品的开发和销售;

国际贸易;

咨询服务;

高新技术中小 企业投资;

投资管理;

煤炭、焦炭批发、零售;

木屑制品、纸张及纸浆原料、机 电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及其制品(危险化学品除外) 天津中物投为中国纸业投资总公司之控股子公司.

3、交易的定价原则 关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则,按照市场 定价原则,经双方协商确定.

三、日常关联交易对公司的影响 本公司及控股子公司日常关联交易是公司及控股子公司与关联方之间的正 常业务往来,各方按照平等、自愿、等价、有偿的原则确定协议内容,交易定价 公允,并履行了相关决策程序,不存在损害公司及其他股东利益的情形,也不会 影响公司的独立性.

四、独立董事的意见 公司独立董事就上述关联交易发表如下独立董事意见:

1、公司及控股子公司根据实际情况对

2013 年日常关联交易进行预计,体现 了采购计划的规范性,有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展;

2、以上交易的价格客观公允,交易的关联方未对拟实施的交易进行干预, 交易方式符合市场规则.

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3、本次关联交易的表决程序合法,符合有关规定.

4、以上交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益.

五、董事会审议情况 本次关联交易经公司于

2013 年3月8日召开的第五届董事会第二十次会议 审议通过,关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避了表决. 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《公司关联交易制度》 的有关规定,上述关联交易尚需公司

2012 年度股东大会审议批准.

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于本次关联交易出具的独立意见. 特此公告. 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二一三年三月十二日