PDF《江苏雅克科技股份有限公司》

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2019-018 江苏雅克科技股份有限公司 发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告 特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示:

1、江苏雅克科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )本次解除 限售股份的数量为 49,186,019 股,占公司总股本 462,853,503 股的 10.63%,为公 司2018 年发行股份购买资产的部分有限售条件股份.

2、本次申请解除股份限售涉及股东

7 名.

3、本次有限售条件的流通股上市流通日期为

2019 年6月17 日.

一、公司

2018 年发行股份购买资产情况

(一)证监会批复情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )出具的《关于核准江苏 雅克科技股份有限公司向沈琦等发行股份购买资产的批复》 (证监许可【2018】

655 号)核准,公司向沈琦发行 10,848,601 股股份、向沈馥发行 10,848,601 股股 份、 向江苏华泰瑞联并购基金 (有限合伙) (以下简称 华泰瑞联 ) 发行 10,857,980 股股份、向赖明贵发行 8,678,881 股股份、向国家集成电路产业投资基金股份有 限公司(以下简称 产业基金 )发行 26,518,803 股股份、向农银二号无锡股权 投资中心(有限合伙) (以下简称 农银二号 )发行 4,821,600 股股份、向农银 国际投资(苏州)有限公司(以下简称 农银苏州 )发行 9,480,562 股股份、向 农银无锡股权投资基金企业(有限合伙) (以下简称 农银无锡 )发行 4,938,182 股股份、 向宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业 (有限合伙) (以下简称 宁 波灏坤 ) 发行 4,821,600 股股份、 向宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业 (有 限合伙) (以下简称 宁波毓朗 )发行 9,870,343 股股份、向苏州曼F九鼎投资 中心(有限合伙) (以下简称 九鼎投资 )发行 9,870,343 股股份、向苏州夷r 投资咨询合伙企业 (普通合伙) (以下简称 苏州夷r ) 发行 2,469 ,091 股股份、 向苏州新区创新科技投资管理有限公司(以下简称 创新投资 )发行 4,938,182 股股份购买相关资产.

(二)上市公司利润分配对发股价格、数量的调整

2017 年4月28 日, 经上市公司

2016 年度股东大会审议通过, 上市公司

2016 年度利润分配方案为:以现有公司总股本 343,827,605 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.2 元(含税) .

2018 年4月19 日,公司召开

2017 年年度股东大会,审议通过了《关于公 司2017 年度利润分配预案的议案》 ,2017 年公司权益分派方案为:以公司权益 分派登记日

5 月17 日的公司股本 343,827,605.00 为基数,向全体股东每

10 股派 发现金股利 0.11 元(含税) ,共计 3,782,103.65 元,不进行资本公积转增股本. 由于上述利润分配方案影响, 非公开发行股票的发行价格由 20.76 元/股调整 为20.729 元/股,发股数最终调整为 119,025,898 股. 调整后的发行股份购买资产的具体发股数量如下: 标的公 司 交易对手 参与交易 的比例 对应作价 (元) 发行股份数 量 (调整前, 股) 发行股份数量 (调整后, 股) 差额 (股) 限售期 限 (月) 成都科美特特种气体有限公司沈琦 15.3061% 225,000,000 10,848,601 10,854,358 5,757

36 沈馥 15.3061% 225,000,000 10,848,601 10,854,358 5,757