PDF《柳州化工股份有限公司》

柳州化工股份有限公司 柳州化工股份有限公司 柳州化工股份有限公司 柳州化工股份有限公司

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 柳州化工股份有限公司

2008 年年度报告

1 目目目目录录录录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.25

十、重要事项.25 十

一、审计报告.30 十

二、会计报表.31 十

三、备查文件.92 柳州化工股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人廖能成、 主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人 (会计主管人员) 蒋建明声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 柳州化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写 柳化股份 公司法定代表人 廖能成 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 袁志刚 董事会秘书联系地址 广西柳州市北雀路

67 号 董事会秘书电话 0772-2516580 董事会秘书传真 0772-2510401 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 龙立萍 证券事务代表联系地址 广西柳州市北雀路

67 号 证券事务代表电话 0772-2519434 证券事务代表传真 0772-2510401 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 广西柳州市北雀路

67 号 公司办公地址 广西柳州市北雀路

67 号 公司办公地址邮政编码

545002 公司国际互联网网址 www.lzhg.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公楼投资融资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 柳化股份

600423 其他有关资料 公司首次注册日期

2001 年3月6日公司首次注册地点 柳州市北雀路

67 号 企业法人营业执照注册号 4500001001343(1-1) 税务登记号码

450205723064200 组织机构代码 72306420-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市中山大道

1166 号金源世界中心 AB 座8楼柳州化工股份有限公司

2008 年年度报告

3 三三三

三、 、 、 、会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要: : : :

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 103,074,690.88 利润总额 110,972,855.82 归属于上市公司股东的净利润 90,909,506.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,661,041.40 经营活动产生的现金流量净额 51,108,235.71