PDF《双良节能系统股份有限公司》

2013 年度股东大会,并代为行使表决权. 投赞成票的提案编号 投反对票的提案编号 投弃权票的提案编号 如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决. 委托人(签字或盖章) : 代理人(签字) : 身份证号或营业执照号码: 身份证号: 委托人持有股数: 委托日期: 双良节能系统股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料 议案

一、双良节能系统股份有限公司

2013 年度董事会工作报告 董事长 缪志强 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我受董事会委托, 向大家报告

2013 年度董事会工作情况及

2014 年度董事会主要工作 打算,请各位予以审议.

2013 年,公司在董事会 抢机遇、拓市场、控成本、提质量、增效益 经营思想指导下, 在全体员的共同努力下,各项业务取得了良好业绩.在各级政府继续强化节能减排政策法规, 大力推动节能减排产业发展的大背景下,公司通过深化管理,实现了以余热利用设备、节水型 空气冷却设备和高效换热器设备为代表的公司节能减排机械制造业务利润较大幅度增长.2013 年,国际油价维持震荡走势,苯乙烯价格年中创下新高,公司化工业务也录得较大利润涨幅. 报告期内,公司共实现营业收入 655,922.17 万元, 比上年度上升 12.64%.实现归属于母公司净 利润 52,049.71 万元,同比上升 141.10%,创下公司

2003 年上市以来最高盈利记录. (1)机械制造业务 报告期内, 公司机械业务实现营业收入 168,907.15 万元, 同比增长 1.00%, 净利润 28,890.99 万元(扣除投资收益后) ,与上年同期相比上升 22.70%.2013 年公司节能减排机械业务对公司 净利润贡献率达到 51.49%,具体分产品情况如下: 报告期内,公司溴化锂吸收式制冷机产品共实现收入 93,289.60 万元,与上年同期相比增长 13.97%.在传统吸收式制冷市场领域,公司通过产品升级、应用领域深度挖掘和销售模式的转 变,持续保证了产品的市场占有率;

在热电厂余热利用市场,公司除了热电厂客户直销外,还 积极与国内领先的能源管理公司合作,增强公司热电厂热泵机组的市场占有率;

2013 年公司强 化海外销售组织架构,溴化锂制冷机国际市场在手订单突破

2 亿元人民币,公司外销增长潜力 巨大. 报告期内, 公司空冷器产品实现销售收入 49,493.46 万元, 与上年同期相比下降 8.01%.

2013 年度公司新增订单超过

10 亿元,创历史新高,为来年的销售收入增长奠定良好基础.公司获得 国内首例垂直布置直冷订单;

公司间冷产品通过性能验收考核,正式进入大型发电项目;

空冷 产品通过了 ASME 和TUV 认证,成功进入欧洲市场. 报告期内, 公司高效换热器业务实现销售收入 17,816.55 万元, 与上年同期相比增加 33.97%. 公司立足于大型空分装置配套换热器产品,并稳据国内这一细分市场领域龙头地位. (2)化工业务 报告期内,公司化工产品实现营业收入 464,222.59 万元,较2012 年同期上升 13.97%,苯 乙烯和发泡聚苯乙烯(EPS)产量达到

36 万吨和

18 万吨.2013 年,公安部消防局下发通知不 再执行公消 [2011]65 号文等利好因素下,推高了苯乙烯产品单价.公司管理层在确保安全生产 前提下,抓住市场机遇,努力提升产量,增加现货供应,为公司创造了高额利润.同时,公司 加强与消防和住建部门的沟通与合作,参编了石墨级 EPS 的国家