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天通控股股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料二О一六年五月十六日

1 天通控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2016 年5月16 日(星期一)上午

10 点整 网络投票时间:

2016 年5月16 日 (星期一) 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 会议地点:海宁市经济开发区双联路

129 号公司会议室 主持人:董事长潘建清先生 会议议程:

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案:

1、2015 年年度报告及报告摘要;

2、2015 年度董事会工作报告;

3、2015 年度监事会工作报告;

4、2015 年度财务决算报告;

5、2015 年度利润分配方案;

6、《未来三年股东回报规划(2016-2018)》;

7、聘请

2016 年度审计机构的议案;

8、公司董事、监事

2015 年度薪酬的议案;

9、关于选举董事的议案:叶时金先生、龚杰洪先生.

上述第

5 至第

8 项议案在审议时对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资 者表决进行单独计票, 第9项采用累积投票制的投票方式.公司将根据计票结果 进行公开披露.

四、听取报告事项: 独立董事

2015 年度述职报告.

五、股东代表发言及解答问题(每位股东发言不超过

3 分钟)

六、进行现场投票表决 1)指定唱票人、计票人、监票人;

2)投票;

3)休会检票.

七、休会,下午 15:30 继续开会

八、由监票人宣读会议表决统计结果

九、宣读股东大会决议

十、大会见证律师宣读法律意见书 十

一、主持人宣布会议结束

2 材料之一: 天通控股股份有限公司

2015 年年度报告及报告摘要 各位股东及股东委托代理人: 公司

2015 年年度报告全文及摘要登载于上海证券交易 所的网站(http://www.sse.com.cn),《年报摘要》另刊 登于

2016 年4月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上. 请审议. 天通控股股份有限公司董事会 二О一六年五月十六日

3 材料之二: 天通控股股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东委托代理人: 受公司董事会的委托, 我代表公司董事会向本次股东大会作

2015 年度董事会工作报告, 请各位股东及股东委托代理人审议.

一、管理层讨论与分析

2015 年,国家宏观经济以及 GDP 增速放缓,经济下行压力持续加大,工业内部结构调 整加快,部分产能过剩行业以及传统制造业面临较大压力,增速下滑,新产业、新业态、新 产品增长较快.面对错综复杂的形势,公司管理层审时度势、抓住机遇,大力推进公司产业 的升级与转型. 当前全球磁性材料行业已趋于成熟, 行业传统产品竞争异常激烈, 对公司的磁性材料产 业造成一定的冲击.报告期内,公司磁性材料制造产业的业绩出现一定程度的下滑.2015 年,公司在传统磁性材料领域革新求变,抢占高端市场,目前已开展汽车电子、近距离无线 通讯技术及无线充电用产品的研发和生产,抢占高利润市场. 经过前期的投资与研发, 公司蓝宝石产业业绩较上年同期大幅增长. 未来蓝宝石将有望 逐步普及应用于新的移动终端、可穿戴设备,报告期内,公司通过非公开发行股票的方式募 集资金近

20 亿元用于投资智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片和晶体项目.未来,随着项 目的达产,将大幅提升蓝宝石产业在公司业务中的占比. 目前, 我国的传统装备制造业同样面临转型升级, 巨大的新兴产业装备市场为公司的高 端装备制造带来巨大的发展机遇. 为了提升公司装备产业产品研发创新能力, 加快公司高端 电子专用装备产业的发展,本报告期内,公司投资