PDF《安徽合益食品股份有限公司》

公告编号:2019-006 证券代码:839822 证券简称:合益食品 主办券商:万联证券 安徽合益食品股份有限公司 关于追认

2018 年度公司偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年度,关联方潘国霞、储修琪为公司银行贷款提供担保,合同金额合 计为 7,280.00 万元.潘国霞、储修琪为公司银行贷款提供担保构成关联交易. 公司从关联方安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款

500 万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月24 日召开第一届董事会第七次会议、 第一届监事会第六次 会议,会议审议通过了《追认公司

2018 年度偶发性关联交易》议案,根据《公 司章程》和《关联交易管理制度》的规定,需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次偶发性关联交易不存在需其它部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 公告编号:2019-006 住所:安徽省六安市金寨县江店镇(新城区)经二路 1025-1029 号 注册地址:安徽省六安市金寨县江店镇(新城区)经二路 1025-1029 号 企业类型:股份有限公司 法定代表人:华阅 实际控制人:华阅 注册资本:5,800.00 万元 主营业务:许可经营项目: 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照 有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准. 一般经营项目: (无) . 2. 自然人 姓名:潘国霞 住所:安徽省金寨县梅山镇龙城小区 3.自然人 姓名:储修琪 住所:安徽省金寨县梅山镇龙城小区

(二)关联关系 潘国霞、 储修琪是公司的实际控制人. 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司, 是公司参股的企业, 持股比例为 10%. 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司的主 营业务是银行存贷业务.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则,公司与关联方进行的偶发性关 联交易属于正常的担保行为、存贷、借款行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原 则. 以市场定价为基础, 定价公允合理, 不存在损害公司及公司股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 公告编号:2019-006

2018 年度,关联方潘国霞、储修琪为公司银行贷款提供担保,合同金额合 计为 7,280.00 万元.潘国霞、储修琪为公司银行贷款提供担保构成关联交易. 公司向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款

500 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

2018 年度,潘国霞、储修琪为公司借款无偿提供保证担保,公司不需要支 付任何费用,是纯受益方,不存在损害公司和其他股东利益的情形、不会导致公 司对关联方形成依赖.

2018 年度,公司向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 借款

500 万元.公司持有安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 10%的股份,属 于公司的关联法人,上述交易构成关联交易. 上述偶发性关联交易为公司提供补充营运资金, 有利于公司的战略发展和稳 健经营,符合公司及全体股东的利益. 上述偶发性关联交易旨在支持本公司经营发展,增强竞争能力,补充公司流 动性资金,降低财务成本,将对公司的生产经营产生积极影响;