PDF《天通控股股份有限公司》

0 0 唐景庭 董事

0 0 荆林波 董事

0 0 杨德仁 董事

0 0 吴健 董事

0 0 阚玉伦 独立董事

0 0 钱凯 独立董事

0 0 关白玉 独立董事

0 0 段金柱 监事会主席 2,050,819 40,000 2,010,819 二级市场减持 张瑞标 监事 630,000 80,000 550,000 二级市场减持 天通控股股份有限公司

2011 年半年度报告

6 徐春明 监事 2,345,000 60,000 2,285,000 二级市场减持 徐北燕 监事

0 0 孙伟 监事

0 0 许丽秀 董事会秘书

0 0 张桂宝 财务负责人 425,000 425,000

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011 年1月29 日,经公司四届二十三次董事会审议通过,免除徐应江、姚跃、李明锁 的公司副总裁职务.

2、2011 年4月26 日,公司第四届董事会董事、监事会监事任期届满,根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会依照法定程序进行了换届选举,经2011 年4月27 日召开的公司

2010 年度股东大会审议通过,选举潘建清、陈元峻、唐景庭、荆林波、 杨德仁、吴健为公司第五届董事会董事,选举钱凯、阚玉伦、关白玉为公司第五届董事会独 立董事,选举徐春明、徐北燕、孙伟为公司第五届监事会股东代表监事,公司工会选举段金 柱、张瑞标为第五届监事会职工代表监事.

3、2011 年4月27 日,公司五届一次董事会选举潘建清为公司董事长,聘请潘建清为公司 总裁,许丽秀为公司董事会秘书,张桂宝为公司财务负责人.同日,公司五届一次监事会选 举段金柱为公司第五届监事会主席.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 80,723 万元,比上年同期增加 29,514 万元,增长 57.63%;

实 现营业利润 1,764 万元,比上年同期减少

490 万元,下降 21.75%.主要分析如下:

1、母公司增加了高毛利率磁性材料产品的销售份额,产品结构调整成效明显,但由于整体 市场从去年的增加库存到今年去库存, 光伏市场不景气也影响了磁性材料的销售, 上半年实 现销售收入 32,213 万元,比上年同期减少 2,659 万元,产品销售利润比上年同期减少

562 万元,原材料价格上涨影响减少利润 1,350 万元,发展新事业增加新投入导致财务费用支出

240 万元,人民币升值影响汇兑损失

170 万元.

2、由于母公司致力于新材料、新能源的开发和投入,人员等软投入大幅增长,员工工资性 支出总体增加了 10%.同时,太阳能光伏处于试生产到规模化生产阶段,成本较高,同时 受全球整个太阳能光伏行业价格大幅下降和销量下跌影响,影响公司利润 2,100 万元.LED 蓝宝石衬底材料(4 英寸)处于研发调试阶段,公司对育晶技术进行了改良,到目前,公司

4 英寸蓝宝石衬底材料产品试生产成功,但尚未实现销售,影响公司利润

622 万元.

3、全资子公司天通浙江精电科技有限公司上半年实现销售收入 22,850 万元, 比上年同期增 加16,065 万元,因销售模式的调整,内销比重大大上升,使得销售毛利率大幅下降,比上 年同期减少了 8.79 个百分点.

4、控股子公司天通吉成机器技术有限公司自主产品盈利能力较强,经营情况良好,传统产 品压机通过技术改进,销售形势很好,而环保、机床、光伏等新能源设备发展趋势良好,上 半年实现销售收入 19,315 万元, 比上年同期增加 10,925 万元,实现净利润 2,088 万元.