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青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告 青岛天华院化学工程股份有限公司

600579 2013 年年度报告 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人(会计主管人员) 阴晓辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经董事会审议的报告期 利润分配预案或公积金转增股本预案: 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司二一三年度实现净利润 -41,509,399.69 元,期初可供分配利润为-882,140,231.59 元,期末可供股东分配利润 -926,241,032.56 元. 根据《公司章程》相关规定,经公司第五届董事会第十四次会议审议,决定二一三年度不 提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 董事会报告.13

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第八节 公司治理.63

第九节 财务会计报告.70

第十节 备查文件目录.266 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员 会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员 会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管 理委员会 青岛市国资委 指 青岛市国有资产管理委 员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、黄海股 份、天华院 指 青岛黄海橡胶股份有限 公司、青岛天华院化学 工程股份有限公司 黄海集团 指 青岛黄海橡胶集团有限 责任公司 中车集团 指 中车汽修(集团)总公 司 装备公司 指 中国化工装备总公司 中国化工集团 指 中国化工集团公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院 天华院有限公司 指 天华化工机械及自动化 研究设计院有限公司 全钢胎 指 全钢载重子午胎 半钢胎 指 半钢子午胎 报告期、本报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿元,中国法定 货币流通单位

二、 重大风险提示:

1、公司于

2013 年12 月完成重大资产重组,出售轮胎相关的全部资产和负债,同时发行股 份购买天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称天华院有限公司)的100%股权,资产交割已于