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6284 佳邦科技股份有限公司 INPAQ TECHNOLOGY CO.

, LTD. 一七?第一次股东?时会 议事手册中华民国一七?八月二十四日 目?项目页次壹、开会程序

1 贰、股东?时会议程

2

一、报告事项

3

二、选举事项

3

三、讨?事项-3

四、?时动议

3 ?、附件

一、私募现?增资发?普通股执?情形

4 肆、附?

一、 「股东会议事规则」5

二、 「公司章程」6

三、 「董事及监察人选举办法」10

四、全体董事、监察人持有股?及最低应持有股?

11 壹、开会程序

一、宣布开会

二、主席致词

三、报告事项

四、选举事项

五、讨?事项 ?、?时动议

七、散会贰、股东?时会议程 时间:民国一七?八月二十四日(星期五)上午九时正 地点:苗?县竹南镇科义街

11 号(本公司地下一?) 壹、宣布开会:司仪报告出席股权. 贰、主席致词 ?、会议内容:

(一)报告事项: 1. 本公司私募普通股办?情形报告.

(二)选举事项: 1. 补选董事与监察 各一人案.

(三)讨?事项: 1. 解除新任董事竞业禁止讨?案.

(四)?时动议: 肆、散会 人

(一) 报告事项:

一、本公司私募普通股办?情形报告,报请 公鉴. ?明: 1. 本公司为寻求与策?性投资人之合作与充实营运资?,业经

107 ?6月11 日股东会通过办?私募现?增资发?普通股案. 2. 本公司已於

107 ?6月19 日完成募集私募普通股 45,000,000 股,每股价格新台币 40.70 元,募集资? 1,831,500,000 元, 私募普通股执?情形报告,敬请?阅本手册附件一(第4页).

(二) 选举事项: 第一案(董事会提) 案由:补选董事及监察 各一人案. ?明:依公司章程第十?条规定,本公司设董事

7 人,监察人

3 人,均 由股东会就有?为能?之人选任之.因本届董事及监察人缺额各 一人,於本次股东?时会补选之,新选任董事与监察人之任期自

107 ?8月24 日起至

109 ?6月15 日止,以补足原任期. 选举结果:

(三) 讨?事项 第一案(董事会提) 案由:解除新任董事竞业禁止案,提请 讨?. ?明:依公司法第

209 条规定,董事或法人董事及其代表人为自己或他人为 属於本公司营业围内之?为,应对股东会?明其?为之重要内容, 并取得核可.拟请股东会同意新任董事之?为於无损及本公司??, 得?受公司法第

209 条之限制. 决议:

(四) ?时动议

(五) 散会 人 附件一

107 ??第一次私募现?增资发?普通股执?情形 项目董事会决议日期:107 ?4月30 日 ?额:?超过 45,000,000 股 私募有价证券种? 普通股 股东会通过日期与?额

107 ?6月11 日股东会通过於发?股??超过 45,000 仟股额 ?内,视资本市场?况,授权董事会於股东会决议之日起一?内 预计分一次或二次办?私募现?增资发?普通股. 价格订定之依昂?性 本次私募现?增资发?普通股案以

107 ?6月19 日为定价日 . 依

107 ?6月11 日股东会决议,私募?考价格之计算标准, 系以下?二基准计算价格较高者订定之: A. 以定价日前

一、三或五个营业日择一计算普通股收盘价简单 算?平均?扣除无偿配股除权及配息,并加回减资反除权后 之股价 50.87 元. B. 定价日前三十个营业日普通股收盘价简单算?平均?扣除无 偿配股除权及配息,并加回减资反除权后之股价 47.25 元. 以上?二基准计算价格较高者新台币 50.87 元为?考价格.实际 发?价格为新台币 40.70 元,为?考价格之 80.01%,符合股东 会通过实际价格以?低於?考价格之八成原则. 本案私募价格之订价方式系依 「公开发?公司办?私募有 价证券应注意事项」 规定,并考?公司未?展望以及私募有价证 券之转让时点、对象及??均有严格限制,且三?内?得洽办上 柜挂牌,?动性较差等因素,故本案私募价格之订定应属合?, 对股东权??致有重大影响. 特定人选择之方式 本案私募普通股之对象以符合证券交?法第