PDF《金卡高科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:201598 金卡高科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议出席情况 根据金卡高科技股份有限公司(以下简称"公司")《章程》第一百二十七条规 定,公司第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")通知于

2015 年9月23 日以电话和口头方式送达.本次会议于

2015 年9月23 日下午以现场和通讯 表决方式召开.会议应参加表决董事

9 名,实际参加表决董事

9 名.本次会议符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《金卡高科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效.本次会议由 杨斌先生主持.

二、议案审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》 、 《公司章程》及其他相关规定,董事会选举杨斌先生担任公 司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止. 杨斌先生简历详见公司于

2015 年9月7日刊登于中国证监会制定的信息披 露网站的第二届董事会第二十九次会议决议公告. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》 根据 《公司法》 、 《公司章程》 及其他相关规定, 公司董事会下设审计委员会, 经公司全体董事充分讨论,选举原红旗先生、沈文新先生、方国升先生担任第三 届董事会审计委员会委员,由原红旗担任主任委员,任期自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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3、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》 、 《公司章程》及其他相关规定,公司第三届董事会决定聘请 杨斌先生续任公司总裁职务,聘请张华先生、张宏业先生、方国升先生、杨翌女 士担任公司副总裁职务,聘请方国升先生担任公司董事会秘书职务,聘请杨翌女 士担任公司财务总监职务, 上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止. 上述人员简历详见公司于

2015 年9月7日刊登于中国证监会制定的信息披 露网站的第二届董事会第二十九次会议决议公告.张宏业先生简历见附件. 公司独立董事针对本议案发表了独立意见,详见巨潮咨询网. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告. 金卡高科技股份有限公司董事会 二一五年九月二十三日

3 附件: 张宏业简历 张宏业 先生, 中国国籍, 无永久境外居留权.

1968 年出生, 复旦大学 EMBA.

1993 年至

1995 年在中国煤炭地质总局工作;

1995 年至

2002 年在华信锅炉集团 工作;

2003 年至

2005 年在先锋电子技术公司工作;

2005 年至

2009 年7月,任 浙江金卡高科技工程有限公司销售经理.2009 年9月至今,曾任公司销售经理、 董事,现任副总裁. 截止本公告日, 张宏业先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有 公司股份 1,078,275 股,占公司总股本的 0.60%;

未受过中国证监会及其他相关 部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件.