PDF《山东威马泵业股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交...》

公告编号:2018-028

1 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 因公司经营需要,公司及子公司

2019 年度拟向银行、融资租赁 公司等机构及个人申请不超过 8,000 万元融资额, 主要用于货款支付 等公司日常经营. 公司控股股东马宝忠先生及配偶曹卉为上述融资无 偿提供担保.本次议案构成关联交易.具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求确定.

(二)表决和审议情况

2018 年12 月18 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《 关 于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,会议应出席董事

5 人,实际 出席

5 人.表决情况:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.根据《公司 章程》规定,董事马宝忠对该项议案表决进行回避.该议案尚需提交股 东大会审议通过.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 公告编号:2018-028

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人 马宝忠 莱芜市莱城区龙潭东大街

69 号--曹卉 莱芜市莱城区龙潭东大街

69 号--

(二)关联关系 马宝忠先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼 总经理, 直接持有公司 75.66%的股权. 曹卉女士为马宝忠先生配偶, 未持有公司股权.

三、交易协议的主要内容 在预计

2019 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

四、定价依据及公允性 上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为,不向公司 收取任何费用,不存在损害公司利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 关联方为公司申请借款提供担保,满足了公司的资金发展需 求,稳定了公司日常经营及资金周转,因此是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司关联方为公司借款提供担保,补充公司资金用于公司经营 公告编号:2018-028

3 周转, 有助于公司业务发展, 不存在损害公司及其股东利益的行为, 公司独立性没有因为关联交易受到影响.

六、备查文件目录 《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 特此公告. 山东威马泵业股份有限公司 董事会

2018 年12 月19 日