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湖南株冶火炬金属股份有限公司

600961 2004 年年度报告 湖南株冶火炬金属股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

13

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告.23 十

二、备查文件目录.77 湖南株冶火炬金属股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事曹修运先生,因工作原因委托董事陈志新先生就本次会议议题行使表决权. 董事徐新华女士,因工作原因委托董事傅少武先生就本次会议议题行使表决权. 董事陈华强先生,因工作原因委托董事李枝芳先生就本次会议议题行使表决权. 独立董事黄伯云先生,因工作原因委托独立董事陈晓红女士就本次会议议题行使表决权.

3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司法定代表人李枝芳先生,主管会计工作负责人黄一宪先生,会计机构负责人何献忠先生 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:湖南株冶火炬金属股份有限公司

2、公司法定代表人:李枝芳

3、公司董事会秘书:刘伟清 联系地址:湖南省株洲市石峰区清水塘

电话:0733-8392172 传真:0733-8390145 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:李挥斥 联系地址:湖南省株洲市石峰区清水塘

电话:0733-8392172 传真:0733-8390145 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:湖南省株洲市天元区滨江一村

17 栋

208、209 号 公司办公地址:湖南省株洲市石峰区清水塘 邮政编码:412004 公司国际互联网

网址:www.torchmetals.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:株冶火炬 公司 A 股代码:600961

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年12 月13 日 公司首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2004 年11 月1日公司变更注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4300001004959 公司税务登记号码:430211616777117 公司聘请的境内会计师事务所名称:天职孜信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖南省长沙市车站北路

459 号 湖南株冶火炬金属股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 92,041,787.96 净利润 72,422,449.76 扣除非经常性损益后的净利润 60,742,999.21 主营业务利润 283,346,984.83 其他业务利润 -107,017.87 营业利润 92,480,619.96 投资收益 82,541.19 补贴收入 营业外收支净额 -521,373.19 经营活动产生的现金流量净额 -89,857,070.94 现金及现金等价物净增加额 434,688,864.79