PDF《云南铜业科技发展股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:430530 证券简称:云铜科技 主办券商:西部证券 云南铜业科技发展股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共 和国公司法》 、 《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月19 日10:00―12:00. 预计会期 0.5 天. 无其他投票方式

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开. 公司各股东方分别进行投票表决.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-003 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 云铜科技二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 公司拟进行董事会换届选举. 公司第六届董事会第十九次会议对公司相关股东推荐的第七届董事会成员 候选人简历及相关情况进行了审核, 根据第六届董事会提名, 拟选举王冲、 赵群、 彭扬、戴兴征、杨伟、马磊、陈力为公司第七届董事会董事成员,任期三年,自 公司股东大会审议通过之日起生效. 以上同志未被列入失信被执行人名单及失信 联合惩戒对象名单, 符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》 的要求, 不存在法律、 法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形.

(二)审议《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届监事会任期已满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 公司拟进行监事会换届选举. 在征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,根据第六届监事会提名,拟 选举杨涛、陶继贤为公司第七届监事会股东监事,与公司

2019 年第一次职工代 表大会选举产生的职工监事张武伟同志共同组成公司第七届监事会, 任职期限三 年, 自公司股东大会审议通过之日起生效.以上同志未被列入失信被执行人名单 及失信联合惩戒对象名单, 符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》的要求,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事情形.

(三) 审议 《关于同意董事会授权工作人员办理工商变更及备案登记事宜的议案》 为顺利完成公司董事、 监事换届的工商备案登记事宜,同意董事会授权公司 员工王俊同志(身份证号码 53292919850723XXXX)具体办理工商备案登记事宜. 公告编号:2019-003