PDF《佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司》

公告编号:2016-012

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6 证券代码:831307 证券简称:佛罗伦萨 主办券商:国泰君安 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司 关于补充确认

2015 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

2015 年度关联交易补充确认.

1、2015 年4月7日,北京晨光昌盛融资担保有限公司为公司向 北京银行昌平支行贷款

1000 万元提供保担,林建影、黄献锋以及本 公司, 以自有房屋及车辆向北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担 保,同日并签订抵押反担保合同.

2、2015 年6月1日,史祺琳与深圳欣利亚科技有限公司签订临 时借款合同,借款金额为:2,120,304.12 元,用于支持该公司的业 务发展及日常运营.

(二)关联方关系概述 林建影任本公司董事、财务总监、副总经理,持有本公司 7.5% 的股权,林建影为公司向北京银行昌平支行

1000 万元短期借款,以 公告编号:2016-012

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6 其自有房产向北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担保,构成关 联关系. 黄献锋任公司董事长、副总经理持有本公司 30.17%的股权,为 本公司实际控制人. 黄献锋为公司向北京银行昌平支行

1000 万元短 期借款,以其自有房产向北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担 保,构成关联关系. 史祺琳持有本公司 26.33%股权,为公司第二大股东.史祺琳为 本公司旗下全资子公司提供临时借款, 用于支持该公司的业务发展及 日常运营,构成关联关系.

(三)表决和审议情况 因上述关联交易均为关联方对公司的支持与帮助, 不存在影响公 司独立性的情形,也不存在不利于公司的利益输送.公司将上述关联 交易,提交第一届董事会第十一次会议进行审议.3 票同意,0 票弃 权,2 票回避,根据《章程》及《关联交易管理办法》之规定,林建 电、黄献锋选择回避表决.此议案需提交至

2015 年年度股东大会进 行审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情形.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 佛罗伦萨(北 北京市昌平区超前路 股份有限 南侃 公告编号:2016-012

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6 京)暖通科技股 份有限公司

5 号4幢B座302 号 公司 林建影 北京昌平区 - - 黄献锋 北京昌平区 - - 史祺琳 郑州市金水区 - -

三、交易协议的主要内容 关联方 交易内容 交易金额 关联交 易定价 方式、决 策程序 佛罗伦萨 (北京) 暖通科技 股份有限 公司 北京晨光昌盛融资担保有 限公司为公司向北京银行 昌平支行贷款

1000 万元提 供担保.佛罗伦萨(北京) 暖通科技股份有限公司以 其自有车辆向北京晨光昌 盛融资担保有限公司提供 反担保 248,600.00 - 林建影 北京晨光昌盛融资担保有 限公司为公司向北京银行 昌平支行贷款

1000 万元提 供担保.林建影以其自有房 2,407,400.00 - 公告编号:2016-012

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6 产向北京晨光昌盛融资担 保有限公司提供反担保 黄献锋 北京晨光昌盛融资担保有 限公司为公司向北京银行 昌平支行贷款