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海信科龙电器股份有限公司

2009 年年度报告

2010 年4月8日海信科龙电器股份有限公司

2009 年年度报告全文

1

第一节 重要提示

一、本公司第七届董事会、监事会以及董事、监事和高级管理人员保证本报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任;

二、会议应出席董事

9 人,实到

6 人,委托

3 人(董事于淑珉女士、林澜先生及 张圣平先生分别委托董事汤业国先生、张明先生及路清先生出席会议并行使表决权) .

三、立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读;

四、本公司董事长汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士、会计机构负责 人陈振文先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 海信科龙电器股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况简介

5

第三节 会计数据和业务数据摘要

6

第四节 股本变动及股东情况

8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ・・・・・

11

第六节 公司治理结构

17

第七节 股东大会情况简介

20

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

38

第十节 重要事项

40 第十一节 财务报告

52 第十二节 备查文件

53 海信科龙电器股份有限公司

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3 释义在本报告中,除非文意另有所指,下列词语或词组具有如下含义: 公司、本公司 指 海信科龙电器股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电子 指 青岛海信电子技术服务有限公司 海信营销 指 青岛海信营销有限公司 海信浙江 指 海信(浙江)空调有限公司 海信山东 指 海信(山东)空调有限公司 青岛赛维 指 青岛赛维电子信息服务股份有限公司 海信北京 指 海信(北京)电器有限公司 海信多媒体 指 广东海信多媒体有限公司 海信财务 指 海信集团财务有限公司 海信南京 指 海信(南京)电器有限公司 海信国际 指 青岛海信国际营销股份有限公司 海信模具 指 青岛海信模具有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理公司 广东格林柯尔 指 广东格林柯尔企业发展有限公司 格林柯尔系公司 指 广东格林柯尔及其关联公司 科龙空调 指 广东科龙空调器有限公司 科龙配件 指 广东科龙配件有限公司 江西科龙 指 江西科龙实业发展有限公司 容声冰箱 指 海信容声(广东)冰箱有限公司 扬州科龙 指 海信容声(扬州)冰箱有限公司 冰箱系统 指 本公司拥有控制权并主要生产冰箱的各生产基地 空调系统 指 本公司拥有控制权并主要生产空调的各生产基地 营销系统 指 本公司国内营销部门及各分公司、国际营销部门 海信科龙电器股份有限公司

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4 科龙模具 指 广东科龙模具有限公司 容声塑胶 指 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 容声冷柜 指 海信容声(广东)冷柜有限公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司 江西科盛 指 江西科盛工贸有限公司 天津格林柯尔 指 格林柯尔制冷剂(中国)有限公司 海南格林柯尔 指 海南格林柯尔环保工程有限公司 济南三爱富 指 济南三爱富氟化工有限公司 深圳科龙 指 深圳市科龙采购有限公司 深圳格林柯尔 指 格林柯尔采购中心(深圳)有限公司 天津祥润 指 天津祥润工贸发展有限公司 扬州格林柯尔 指 扬州格林柯尔创业投资有限公司 江西科达 指 江西科达塑胶科技有限公司 武汉长荣 指 武汉长荣电器有限公司 珠海隆加 指 珠海市隆加制冷设备有限公司 珠海德发 指 珠海市德发空调配件有限公司 合肥维希 指 合肥市维希电器有限公司 珠海格林柯尔 指 珠海市格林柯尔制冷工程有限公司 北京格林柯尔 指 北京格林柯尔新型制冷剂换装工程有限公司 深圳格林柯尔科技 指 格林柯尔科技发展(深圳)有限公司 深圳格林柯尔环保 指 格林柯尔环保工程(深圳)有限公司 佛山中院 指 佛山市中级人民法院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 海信科龙电器股份有限公司