PDF《广东凯华电器股份有限公司》

公告编号:2017-008

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4 证券代码:835943 证券简称:凯华股份 主办券商:东莞证券 广东凯华电器股份有限公司 关于补充确认

2017 年1月日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充确认

2017 年1月日常性关联交易. 本公司向广东新宝电器股份有限公司销售商品,金额(含税) 365,736091 万元;

向佛山市顺德区祺安达电器有限公司销售商品, 金额(含税)15,12132 元;

向佛山市顺德区凯宝纸品有限公司采购 商品,金额(含税)16,302041 元;

向佛山市顺德区凯恒电机有限公 司出租厂房,金额(含税)3.00 元.交易标的为商品和厂房.

(二)关联方关系概述 1.广东新宝电器股份有限公司为公司股东,持股比例 28.27%;

2.佛山市顺德区祺安达电器有限公司为公司实际控制人麦志 荣之配偶实际控制的企业;

3.佛山市顺德区凯宝纸品有限公司为公司股东广东新宝电器 股份有限公司之联营企业;

4.佛山市顺德区凯恒电机有限公司为公司股东广东新宝电器 股份有限公司之子公司. 公告编号:2017-008

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(三)表决和审议情况 本议案是对

2017 年1月已经发生但未经三会流程审批的日常性 关联交易情况进行追认,具体明细如下: 1)公司向关联方广东新宝电器股份有限公司销售商品 关联董事郭建强、温焯东、关世辉依法回避表决.非关联董事一 致同意表决通过,并同意将该议案直接提交股东大会审议. 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权 2)公司向关联方佛山市顺德区祺安达电器有限公司销售商品 关联董事麦志荣依法回避表决.非关联董事一致同意表决通过, 并同意将该议案直接提交股东大会审议. 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权 3)公司向关联方佛山市顺德区凯宝纸品有限公司采购商品 关联董事郭建强、温焯东、关世辉依法回避表决.非关联董事一 致同意表决通过,并同意将该议案直接提交股东大会审议. 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权 4)公司向关联方佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房 关联董事郭建强、温焯东、关世辉依法回避表决.非关联董事一 致同意表决通过,并同意将该议案直接提交股东大会审议. 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 公告编号:2017-008

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(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广东新宝电器股 份有限公司 广东省佛山市顺德区勒 流镇政和南路 股份有限公司 郭建刚 佛山市顺德区祺 安达电器有限公 司 佛山市顺德区勒流上涌 工业区 有限责任公司 何佩姚 佛山市顺德区凯 宝纸品有限公司 佛山市顺德区勒流镇江 村工业区 有限责任公司 黄华钊 佛山市顺德区凯 恒电机有限公司 佛山市顺德区勒流镇龙 洲路上涌路段以北 B 区 有限责任公司 梁锦全

(二)关联关系 1.广东新宝电器股份有限公司为公司股东,持股比例 28.27%;

2.佛山市顺德区祺安达电器有限公司为公司实际控制人麦志荣 之配偶实际控制的企业;