PDF《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:871337 证券简称:环球优学 办券商:太平洋证券 环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法政、部门规章、规 范文件和公司章程等相关规定. 会议召开不存在需要相关部门批准或 履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午 10:00. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场和网络视频会议方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005 公司股东只能选择现场投票或者其他表决方式的一种,如果同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月14 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京义贤律师事务所李婧、朱茂林律师.

(七)会议地点 北京市海淀区知春路

108 号豪景大厦 A 座8层大会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据公司经营发展的需要,公司总经理根据《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行) 》等法律法规及《公司章程》 、 《总经理议 事规则》等规定,编制了《公司

2018 年度总经理工作报告》 .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行) 》等法律法规及《公司章程》 、 《监事会 议事规则》等规定,编制的《环球优学通(北京)教育咨询股份有 公告编号:2019-005 限公司

2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》议案 环球优学通(北京)教育咨询股份有限公司《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》 , 详情见公司于全国中小企业股份转让系统 (以 下简称"股转系统" )信息披露平台披露的公司《2018 年度报告》 (公 告编号: 2019-001) 和《2018 年度报告摘要》 (公告编号: 2019-002) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司

2018 年度财务决 算报告》 .

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司

2019 年度财务预 算报告》 .

(六) 审议 《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》 议案 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则 (试行) 》 等相关规定及 《挂牌公司股票发行常见问题解答