PDF《公司代码：600760 公司简称》

2018 年年度报告

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187 公司代码:600760 公司简称:中航沈飞 中航沈飞股份有限公司

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187 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周寒 公务原因 邢一新 董事 刘志敏 公务原因 王永庆 独立董事 张云龙 公务原因 宋文山

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人孙继忠及会计机构负责人(会计主管人员)吕红宇 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表年初未分配利润为 -36,250.87万元,本年实现净利润74,550.47万元,其中归属于母公司所有者的净利润74,323.94 万元. 母公司报表年初未分配利润为-43,282.47万元,本年实现净利润7,263.38万元,年末可供分 配利润-36,019.10万元.根据中国证监会关于分红的相关政策以及《公司章程》有关利润分配的 规定,由于母公司报表年末可供分配利润为负,公司2018年度拟不进行利润分配.上述2018年度 利润分配预案尚需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否2018 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报 告

第四节 经营情况讨论与分析 章节中

三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之

(四) 可能面对的风险 .

十、 其他 √适用 不适用 公司已在本年度报告中说明未披露部分行业经营性信息,敬请投资者予以关注,详见本年度 报告

第四节 经营情况讨论与分析 章节中

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密 等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 .

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187 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.28

第六节 普通股股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54

第九节 公司治理.60

第十节 公司债券相关情况.186 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.187

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司(曾用名: 中航黑豹股份有限公司 , 简称 中航黑豹 ) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业(集团)有限公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 沈阳投资 指 中航(沈阳)投资管理有限公司 中航服保 指 中航航空服务保障(天津)有限公司 贵飞公司 指 中航贵州飞机有限责任公司 公务机公司 指 中航工业公务机发展有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 上海公司 指 上海沈飞国际贸易有限公司 重大资产重组 指