PDF《惠达卫浴股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

11、 《关于公司董事会审计委员会

2018 年度履职报告的议案》 ;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

12、 《关于公司及子公司

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 ;

根据公司

2019 年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等项 工作顺利进行,公司及下属子公司

2019 年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币

17 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准) .具体详见公司同日披露的《惠 达卫浴股份有限公司关于公司及子公司

2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

13、 《关于公司

2018 年度内部控制评价报告的议案》 ;

具体详见公司同日披露的 《惠达卫浴股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

14、 《关于提请召开

2018 年年度股东大会的议案》 ;

公司董事会提请召开公司

2018 年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相 关议案.关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜,详见公司同日披露的《惠 达卫浴股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

15、 《关于修订的议案》 ;

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际经营需要, 公司对《控股子公司管理制度》进行修订,本次修订后的《控股子公司管理制度》 在公司董事会审议通过后生效,现行的《控股子公司管理制度》同时废止.修订后 的《控股子公司管理制度》公司于同日进行披露. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

16、 《关于公司会计政策变更的议案》 ;

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,不存 在损害公司及股东利益的情形.具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 关于会计政策变更的公告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

17、 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ;

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取 更多回报,公司拟使用额度不超过 2.00 亿元(含2.00 亿元)的闲置募集资金进行现 金管理,择机、分阶段购买低风险、期限不超过

12 个月的保本型产品(包括但不限 于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证 等) .同时,应当满足安全性高,保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且 流动性好,不得影响募集资金项目正常进行. 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

18、 《关于增加公司营业范围、修订及办理工商变更登记的议案》 ;

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于增加公司营业范围、修订及办理工商变更登记的公告》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 惠达卫浴股份有限公司董事会