PDF《九江市钒宇新材料股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:871340 证券简称:钒宇新材 主办券商:中航证券 九江市钒宇新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月25 日上午 9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-020 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向交通银行股份有限公司九江分行申请综合授信壹仟捌佰 万元整的》议案 因交通银行贷款到期,现拟用公司坐落在浔阳区工业园

3 号园 E-1-1 地块上

8 个不动产证向交通银行股份有限公司九江分行申请继贷,申请综合授信壹仟捌 佰万元整(授信壹仟捌佰万元整,敞口伍佰万元整)的业务,期限

36 个月.抵 押物清单: 【赣(2017)九江市不动产权第

0022889 号、赣(2017)九江市不动 产权第

0023126 号、赣(2017)九江市不动产权第

0023132 号、赣(2017)九江 市不动产权第

0023129 号、赣(2019)九江市不动产权第

0028027 号、赣(2019) 九江市不动产权第 0028029号、 赣(2019) 九江市不动产权第0028030 号、 赣(2019) 九江市不动产权第

0028032 号】 .

(二)审议《关于公司向远东国际租赁有限公司申请设备融资壹仟万元整的》议案因公司生产经营需要,公司拟用

1、2 号窑炉设备价值壹仟肆佰万元发票向 远东国际租赁有限公司融资壹仟万元整(现金捌佰万元整、承兑贰佰万元整),以 满足生产需求,提高产量,增加市场占有率.

(三)审议《关于公司偶发性关联交易的》议案 公司因经营发展需要,分别拟向《交通银行股份有限公司九江分行》和《远 公告编号:2019-020 东国际租赁有限公司》申请综合授信壹仟捌佰万元整,期限

36 个月,及设备租 赁融资壹仟万元整,期限

24 个月,用于补充公司流动资金.为了满足银行贷款 及设备融资条件,公司控股股东、实际控制人谭忠先生、股东冯家胜先及九江市 钒晟股权管理中心(有限合伙)拟为公司贷款、融资提供无偿担保,担保方式包 括但不限于房产抵押担保、个人保证担保、具体担保方式以与银行及设备融资机 构实际签订的合同为准.谭忠先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有公司 股份 15,592,500 股,占公司总股本的 45.73%;