PDF《衡阳金化高压容器股份有限公司 关于提名万可、彭召生增补为...》

公告编号:2016-036 证券代码:430749 证券简称:金化高容 主办券商:万联证券 衡阳金化高压容器股份有限公司 关于提名万可、彭召生增补为公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、提名基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二 次会议于

2016 年12 月7日审议并通过:提名万可、彭召生增补为 公司第二届董事会董事,任期与本届董事会任期一致. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,会议由董事长彭琪主持. 以上决议表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被提名董事情况 万可:女,中国国籍,无境外永久居留权.2006 年毕业于暨南 大学,获文学学士学位.历任湖南卫视任记者、编辑;

广东天龙油墨 公告编号:2016-036 集团股份有限公司任董事会秘书、副总经理;

漳州市燕锋食品有限公 司任董事会秘书、副总经理.自2016 年2月任本公司董事会秘书. 彭召生:男,1969 年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大 专学历.历任广州雅达科技电子(香港)有限公司工程师、佛山市城 区佳能电子电器厂生产部经理、 佛山市伊戈尔电业制造有限公司品管 部经理、深圳市奇正科技电子有限公司技质部经理、深圳市西林科技 股份有限公司生产副总经理、自2008 年起,历任衡阳金化高压容器 股份有限公司质保部部长、生产部长、总经理助理、副总经理.现任 本公司副总经理、生产部部长. 该提名董事万可持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该提名董事彭召生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)提名原因 为了增加董事会的决策有效性, 更有利于公司发展战略的制定及 执行,提名万可、彭召生增补为公司董事.

二、增补董事对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 增补后董事会人数满足法定要求, 该提名还需股东大会审议通过 才能生效.

(二)对公司生产、经营上的影响 万可、彭召生的加入将对公司生产经营产生积极影响.

三、备查文件

1、 《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 ;

公告编号:2016-036

2、 《万可简历》 ;

3、 《彭召生简历》 . 衡阳金化高压容器股份有限公司 董事会 2016年12月8日