PDF《广东玉兰集团股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:836867 证券简称:玉兰股份 主办券商:财通证券 广东玉兰集团股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章 程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-023 本次会议召开时间:2018 年9月10 日10:00-11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月31 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东省东莞市莞城区狮龙路段莞城科技园内广东玉兰集团股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于聘请

2018 年度审计机构的议案》议案 公司与原审计机构中兴华会计事务所(特殊普通合伙)的合同已 履行完毕,公司决定不再聘请中兴华会计事务所(特殊普通合伙) . 为更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定拟聘请广东正 中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构, 负责公司年度财务报告的审计工作. 公告编号:2018-023

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登 记;

(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户卡办理登记;

(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年9月10 日9时-10 时

(三)登记地点: 广东省东莞市莞城区狮龙路段莞城科技园内广东玉 兰集团股份有限公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:王小辉 地址: 广东省东莞市莞龙路段狮龙路莞城科技园内广东玉兰集团 股份有限公司 邮编:523119 联系

电话:0769-22677250 传真:0769-22677262

(二)会议费用:无 公告编号:2018-023

五、备查文件目录

(一) 《广东玉兰集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 . 广东玉兰集团股份有限公司 董事会

2018 年8月23 日