PDF《广东玉兰集团股份有限公司 2017 年度股东大会通知》

公告编号:2018-008

1 证券代码:836867 证券简称:玉兰股份 主办券商:财通证券 广东玉兰集团股份有限公司

2017 年度股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年5月16 日10 时00 分 结束时间:

2018 年5月16 日11 时30 分 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-008

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(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月10 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、-

(七)会议地点:广东省东莞市莞城莞龙路段狮龙路莞城科技园内广 东玉兰集团股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

一、审议议案一《2017 年度董事会工作报告》

二、审议议案二《2017 年度监事会工作报告》

三、审议议案三《2017 年度财务审计报告》

四、审议议案四《2017 年度财务决算报告》

五、审议议案五《2018 年度财务预算报告》

六、审议议案六《2017 年度利润分配方案》

七、审议议案七《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》

八、审议议案八《关于

2018 年度公司、控股子公司(含全资子 公司) 对外投资、 向金融机构申请借款和综合授信额度、 公司为公司、 公告编号:2018-008

3 控股子公司提供担保及公司、 控股子公司资产处置事宜并提请股东大 会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施的议案》

九、审议议案九《2017 年度报告及其摘要》

十、审议议案十《关于公司董事会换届选举的议案》 十

一、审议议案十一《关于公司监事会换届选举的议案》 十

二、审议议案十二《关于公司取消受让韶关市莞韶产业园甘棠 片37 号地块并注销全资子公司广东玉兰墙饰材料制造基地有限公司 的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡.

(二)登记时间:

2018 年5月16 日9时00 分

(三)登记地点 广东省东莞市莞城莞龙路段狮龙路莞城科技园内广东玉兰集团 股份有限公司会议室