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2017 年年度股东大会会议材料

2 二零一八年五月

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2017 年年度股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2018年5月30日下午14:30 现场会议地点:浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人 员及公司聘请的律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)审议议案及听取报告: 1.

审议《2017年度董事会工作报告》 2. 审议《2017年度监事会工作报告》 3. 听取2017年度独立董事述职报告 4. 审议《2017年度财务决算报告》 5. 审议《2018年度财务预算报告》 6. 审议《2017年度利润分配方案》 7. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)为2018年度财务审计机构的议案》

4 8. 审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内控审计机构的议案》 9. 审议《公司 2017年年度报告及摘要》 10.审议《关于日常关联交易的议案》 11.审议《关于委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术 监督和技术服务的议案》

(四) 股东及股东代表发言提问,公司回答股东及股东代表提 问;

(五)推举本次股东大会现场投票计票人、监票人;

(六)对议案投票表决;

(七)休会、统计表决结果;

(八)宣读股东大会决议;

(九)由见证律师宣读法律意见书;

(十)会议主持人宣布会议结束.

5 议案一:2017 年度董事会工作报告 浙江浙能电力股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据会议安排, 下面由我向会议作 《2017 年度董事会工作报告》 , 请予审议.

2017 年,公司董事会积极依托股东单位的大力支持,扎实落实 股东大会的各项决议,自觉接受监事会的监督,团结带领经营班子, 紧紧依靠全体员工,努力克难攻坚、开拓进取,切实发挥董事会的战 略决策作用,取得了来之不易的成绩.

一、认真履行董事职责,确保董事会高效正常运转

2017 年,公司全体董事以维护公司利益最大化为原则,认真履 职.全年召开董事会会议

15 次,董事会专门委员会会议

8 次,组织 召开股东大会

3 次.董事会共审议议案

40 项.在董事会会议召开期 间,公司全体董事自觉遵守法律法规的各项规定,严格履行规范的决 策程序. 在审议关联交易时, 关联董事回避表决, 独立董事发表意见, 确保关联交易公平合理. 在审议利润分配等涉及股东切身利益的重大 事项时,充分听取股东单位及广大中小股东的合理诉求,在条件允许 的情况下尽可能提高股东的分红回报.在审议重大投资事项时,事先 做好充分的调查研究和分析,努力防范投资决策失误.一年来,董事 会经审慎决策,作出了收购宁夏 一控五参 项目股权、开展动力煤套

6 期保值业务、

100 亿元证券市场战略投资优质上市公司股票以及参与 投资三门高温堆、巴西圣西芒水电站、孟加拉吉大港火电项目等重大 投资决策,为公司发展提供了后劲.在董事会会议结束后,按照监管 部门的有关规定严格进行信息披露, 全年共披露公告

52 次. 一年来, 董事会的各项工作规范有序,较好保证了公司运作的顺利进行.

二、带领经营班子加强生产经营管理,圆满完成年度预算目标任 务2017 年是不平凡的一年,市场环境发生重大变化.煤炭市场价 格高企,涨价因素难以有效疏导.面对严峻的经营形势,公司在逆境 中求发展,在发展中求转型,解放思想、转变观念、敢闯敢试、开拓 进取,取得了一个又一个新突破.

1、全面强化安全生产管理.夯实安全生产基础,安全与技术管 理的系统性、规范化水平进一步提高;

保障设备可靠运行,全力推进 绿色发展, 提前半年完成省委省政府燃煤机组全面实现超低排放的任 务,环保工作得到中央环保督察组和省政府的表扬.

2、持续增强成本领先能力.加速推进提质增效,全面深化提质 增效和成本领先行动,推进经营对标管理;

降低生产经营成本,提升 财务管控水平,建立 财务管理评价机制 ,强化全面预算管理,优化 完善财务信息系统, 加强企业经营分析, 有效提升整体财务管理水平.

3、高效提升企业发展质量.落实投资主体责任.全力推进电源 项目建设,6 台煤电机组、8 个光伏项目投产发电.不断开拓投资项 目,有效推进资本运作.继续深度布局核电领域,参与多个核电项目

7 的投资;

战略性投资入股中国核电,成为其第三大股东;

第一个海外 投资项目成功落地,顺利完成浙能集团

79 亿元可交换公司债券的非 公开发行.

4、持续提高市场开拓水平.深化电力营销体系建设,积极参与 我省电力市场化交易,争取发电量.积极筹划服务市场储备,开展增 量配电网试点的合作开发工作. 充分发挥电厂区域优势以及能源服务 公司的专业优势, 实现长兴能源互联网等一批综合能源服务项目落地.

5、推进企业管理全面提升.推出市场化改革新举措,成立能源 服务公司和电力工程技术公司.修订完善各项管理标准、制度,严格 履行各项决策流程和规章制度.加强内控审计监督和法律风险防范, 实现内控测试与审计全覆盖、缺陷整改全覆盖、考核全覆盖的内控管 理三个全覆盖.

6、加快推进人才队伍建设.编制完成 十三五 人力资源规划和 人力资源管理体系蓝图,制订火电企业定员标准建议稿,积极研究制 订对所属营运企业的绩效考核办法.

7、加强党建党风廉政建设.深入学习宣贯党的十九大精神、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党建党风廉政建 设责任制,深化作风建设,加强廉洁风险防控.加强企业文化建设, 推进和谐企业创建.

三、大力实施党建入章程,促进党建工作与公司发展深入融合 公司董事会认真贯彻落实中央、 浙江省国有企业党的建设工作会 议精神,推动中国特色现代国有企业制度建设,明确和落实党组织在

8 公司法人治理结构中的法定地位,根据《浙江省国有独资、全资和国 有资本绝对控股企业党建工作要求纳入公司章程内容》(指导意见) 的要求,修订完善《公司章程》及《董事会议事规则》,明确重大事 项党委前置讨论程序,为董事会的正确决策提供了坚强保证.

四、顺利完成董事会换届选举

2017 年底,公司第二届董事会任期届满.经股东单位推荐并经 股东大会审议通过,今年年初选举产生了公司第三届董事会,实现了 新老董事会的顺利交接. 各位股东及股东代表,2018 年是公司第三届董事会任期的第一 年,公司面临的形势依然复杂严峻,完成今年的各项工作依然要付出 百倍的努力. 公司董事会将在股东大会的正确领导下, 继续秉承勤勉、 尽责、实干、有为的精神,以时不我待,只争朝夕的精神,与公司经 营班子和全体员工一道,鼓足干劲、乘势而上,为全面完成今年各项 工作任务而努力奋斗! 本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 现提请本次 股东大会审议.

9 议案二:2017 年度监事会工作报告 浙江浙能电力股份有限公司

2017 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表:

2017 年,公司监事会全体监事严格遵守相关法律法规和公司章 程的规定,忠实勤勉地履行各项职责,切实维护公司及股东的合法权 益,较好地完成了监事会的各项工作任务.

一、监督公司依法运作 根据《公司法》、《公司章程》所赋予的权力,公司监事会通过 列席历次董事会和股东大会会议,做好重大决策的监督工作.

2017 年公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;

出席会议人员的资 格合法有效;

表决程序符合《公司法》、《公........