PDF《河南豫光金铅股份有限公司》

河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 河南豫光金铅股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.13

九、监事会报告.20

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.83 河南豫光金铅股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 陈丽京 因工作原因无法参加公司三届董事会十八次会议, 特委托独 立董事王忠实先生代为行使会议表决权. 独立董事 甘亮 因工作原因无法参加公司三届董事会十八次会议, 特委托独 立董事王忠实先生代为行使会议表决权.

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人杨安国、 主管会计工作负责人李继红及会计机构负责人 (会计主管人员) 苗红强声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 河南豫光金铅股份有限公司 公司法定中文名称缩写 豫光金铅 公司法定英文名称 HENAN YUGUANG GOLD&

LEAD CO.,LTD. 公司法定代表人 杨安国 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 蔡亮 董事会秘书联系地址 河南省济源市荆梁南街

1 号 董事会秘书电话 0391-6665835 董事会秘书传真 0391-6688986 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李慧玲 证券事务代表联系地址 河南省济源市荆梁南街

1 号 证券事务代表电话 0391-6665836 证券事务代表传真 0391-6688986 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 河南省济源市荆梁南街

1 号 公司办公地址 河南省济源市荆梁南街

1 号 公司办公地址邮政编码

454650 公司国际互联网网址 http://www.yggf.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 河南豫光金铅股份有限公司

2008 年年度报告

3 A 股 上海证券交易 所 豫光金铅

600531 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年1月6日公司首次注册地点 河南省工商行政管理局 公司变更注册日期

2005 年12 月28 日 公司变更注册地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号