PDF《浙江鼎美智装股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易...》

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(三)表决和审议情况

2018 年1月12 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关 于公司

2018 年年度日常性关联交易预计的议案》 , 关联方张轲、 钱霞、 陈云峰、王晓光对该议案需回避表决.根据《公司章程》的规定,本 议案表决人数不足

3 人,需直接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在须经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在有关部门批准.

二、交易协议的主要内容 在预计的

2018 年日常性关联交易范围内,公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议内容.

三、定价原则及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易按照公允原则由双方协商确定,公平合理,不存在 损害股份公司及各股东利益的情形.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经 营的正常所需,是合理的、必要的,不存在非经营性占用,没有损害 公司的合法权益. 公告编号:2018-004

(一)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于日常业务的开展,有利于提高公司的运营效 率,符合全体股东和公司的利益, 不存在损害股东和公司利益的情形, 本次关联交易不影响公司的独立性.

五、备查文件目录 《浙江鼎美智装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 浙江鼎美智装股份有限公司 董事会

2018 年1月16 日