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2005 年年度报告 浙江东南发电股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股东变动及股东情况…5

第五节 董事、监事和高级管理人员…8

第六节 公司治理…12

第七节 股东大会情况简介…13

第八节 董事会报告…13

第九节 监事会报告…20

第十节 重要事项…21 第十一节 国内财务会计报告…26 第十二节 国际财务会计报告…64 第十三节 备查文件目录…97 浙江东南发电股份有限公司

2005 年年度报告

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、本年度报告已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过.胡根法董事、李建国董事、毛 付根独立董事因工作原因未出席会议,分别委托曹路董事、寿德生董事、黄董良独立董事出席并行使 表决权,宦国苍独立董事因在国外缺席会议.

三、公司负责人孙永森,主管会计工作负责人寿德生、胡森健,会计机构负责人杨晓东声明:保 证本年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:浙江东南发电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东南发电 公司英文名称:Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited 公司英文名称缩写:ZSEPC

二、公司法定代表人:孙永森

三、公司董事会秘书:夏晶寒 联系地址:中国杭州市延安路

528 号标力大厦 22-23 层

电话:86-571-85774566 传真:86-571-85774321 E-mail:[email protected]

四、公司注册及办公地址:中国杭州市延安路

528 号标力大厦 22-23 层 邮政编码:310006 公司国际互联网

网址:http://www.zsepc.com/ 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点:公司住所、史密夫律师事务所香港及伦敦办事处

六、公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:东电 B 公司 B 股代码:900949 公司其他股票种类:全球存托凭证(GDR) 公司 GDR 上市交易所:伦敦证券交易所 公司 GDR 简称:ZHEJIANG GDR S 公司 GDR 代码:0949QLT 浙江东南发电股份有限公司

2005 年年度报告

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七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年5月15 日 公司首次注册登记地点:中国杭州市凤起路

451 号凤起大厦 公司变更注册登记日期:2002 年7月8日公司变更注册登记地点:中国杭州市延安路

528 号标力大厦 22-23 层 公司法人营业执照注册号:企股浙总字第

002189 号 公司税务登记号码:国(地)税浙字

330000142943450 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国杭州市文三路

388 号钱江科技大厦 公司聘请的境外会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:中国上海市淮海中路湖滨路