PDF《许昌市天源热能股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决...》

公告编号:2018-043 证券代码:833986 证券简称:天源热能 主办券商:兴业证券 许昌市天源热能股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月2日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郭建钊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司融资提供保证担保的议案》 1.议案内容: 控股股东禹州市石油天然气有限公司拟为公司向洛阳银行许昌分行借款

2000 万元提 供无偿保证担保. 公告编号:2018-043 2.议案表决结果: 同意股数 1,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 控股股东禹州市石油天然气有限公司回避表决.

(二)审议通过《关于关联方为公司融资提供抵押担保的议案》 1.议案内容: 关联方禹州市第一火力发电厂有限责任公司拟为公司向洛阳银行许昌分行借款

2000 万元提供房产、土地抵押担保,不收取担保费. 2.议案表决结果: 同意股数 1,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联方禹州市石油天然气有限公司回避表决.

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》议案 1.议案内容: (1)原公司章程第九条:本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件.公司可以依据公司章程起诉股东、 董事、监事、经理和其他高级管理人员;

股东可以依据公司章程起诉公司;

股东可以依 据公司章程起诉股东;

股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级 管理人员. 修订为:第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 公告编号:2018-043 东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.公司、股东、董事、监事、高级管理人员 之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决.协商不成的,公司可以依据公司章 程起诉股东、 董事、 监事、 经理和其他高级管理人员;

股东可以依据公司章程起诉公司;

股东可以依据公司章程起诉股东;

股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理 和其他高级管理人员. (2)原公司章程第五十条:召集人将在年度股东大会召开