PDF《许昌金科资源再生股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:835476 证券简称:金科资源 主办券商:国金证券 许昌金科资源再生股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会 《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》 等有关规定, 我们作为许昌金科资源再生股份有限公司 (以 下简称"公司")的独立董事,就公司第二届董事会第一次会议以下 议案发表的独立意见如下: 关于许昌金科资源再生股份有限公司

2018 年度不进行利润分配 的独立意见 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的

2018 年审计报告, 公司

2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 22,119,603.

02 元, 提取盈余公积 2,049,903.60 元, 期初未分配利润 33,155,075.03 元,截至

2018 年12 月31 日可供分配的利润为 53,224,774.45 元. 近几年, 随着国家对固废行业的日趋重视, 行业的发展迎来了重 要发展机遇期, 同时, 公司的规模在不断扩大, 业务区域在不断扩展, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-009 从而对资金的需求也较大. 董事会拟定的

2018 年不分配利润的议案, 是与公司的发展战略和发展大局一脉相承, 不存在损害公司和股东利 益的情形. 因此,我们同意公司董事会拟定的

2018 年度不进行利润分配的 议案. 许昌金科资源再生股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日