PDF《君旺节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:839584 证券简称:君旺股份 主办券商:国融证券 君旺节能科技股份有限公司 关于补充确认

2018 年关联交易暨资金占用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 关联方 期初余额 交易内容 交易金额 德瑞思新材料有限公司

0 往来款 500,000.00 君旺文化发展(上海)有限公司

0 垫付费用 730.00 以上交易构成了公司的关联交易.

(二)表决和审议情况

2019 年4月29 日,公司第一届董事会第三十一次会议审议通过 《关于补 充确认

2018 年关联交易暨关联方资金占用的议案》 , 习珈维及其一致行动人孙艺 菲、习旺顺为关联董事,非关联董事不足三人,本议案直接提交

2018 年年度股 东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:德瑞思新材料有限公司 住所:吉林省吉林市吉林经济技术开发区建新路

101 号(中科隆瑞

404 室) 公告编号:2019-018 注册地址:吉林省吉林市吉林经济技术开发区建新路

101 号(中科隆瑞

404 室) 企业类型:有限责任公司 法定代表人:孙静 实际控制人:习珈维、孙艺菲 注册资本:5000 万元 主营业务:保温材料、特种砂浆等 2. 法人及其他经济组织 名称:君旺文化发展(上海)有限公司 住所:上海市静安区天目西路

128 号1605B 室 注册地址:上海市静安区威海路

696 号9幢302 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:习珈维 实际控制人:习珈维、孙艺菲 注册资本:2000 万元 主营业务:文化艺术交流活动策划;

展览展示服务;

会务服务;

企业形象策 划;

艺术品销售;

电子商务(不得从事增值电信、金融业务).

(二)关联关系 君旺节能科技股份有限公司和德瑞思新材料有限公司、 君旺文化发展(上海) 有限公司实际控制人为习珈维、孙艺菲夫妇.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 君旺股份为扩大公司业务规模,增强公司的持续经营能力,收购德瑞思新材 料有限公司的经营业务所涉及的主业资产及相关负债,且为同一控制人控制企 业,我公司于

2018 年10 月11 日在全国股份转让系统完成披露《收购资产暨关 联交易的公告》 (2018-034) ,因此在其临时需要资金周转时,暂时借款

50 万, 公告编号:2019-018 并于近期尽快归还, 君旺文化为新设立公司临时发生一笔

730 元费用,由公司暂 时垫付,金额十分小,事后立即归还,未对公司的正常经营活动造成严重不利影 响.

四、交易协议的主要内容

1、2018 年公司与德瑞思新材料有限公司发生资金往来,未约定利息.拆出 金额 500,000.00 元,期末余额 500,000.00 元.

2、2018 年公司代君旺文化发展(上海)有限公司垫付费用 730.00 元,未约定 利息,期末余额 730.00 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述资金拆出的关联交易是偶发的短期拆借行为, 未对公司的经营造成严重 不利影响. 上述行为已经违反了 《中国中小企业股份转让系统业务规 则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》 、 《君旺节能科技股份有限公司章 程》 、 《君旺节能科技股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定,公司控股 股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律 法规及其他规则制度, 进一步提高规范操作和公司治理水平, 确保公司合规经营, 杜绝此类违规情形再次发生.