PDF《陕西兴化化学股份有限公司》

陕西兴化化学股份有限公司

2013 年度报告

2014 年04 月 陕西兴化化学股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司董事会计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹 宝英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 陕西兴化化学股份有限公司

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2 目录2013 年度报告

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一、重要提示、目录和释义

1

二、公司简介

5

三、会计数据和财务指标摘要

7

四、董事会报告

9

五、重要事项

23

六、股份变动及股东情况

29

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

八、公司治理

41

九、内部控制

47

十、财务报告

49 十

一、备查文件目录

136 陕西兴化化学股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《陕西兴化化学股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 兴化集团、控股股东 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团、实际控制人 指 陕西延长石油(集团)有限责任公司 兴福肥业 指 陕西兴福肥业有限责任公司 兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 陕西兴化化学股份有限公司

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4 重大风险提示 公司可能面临产业政策风险、市场风险、原材料价格上涨风险、安全环保 风险、汇率风险,请投资者注意投资风险. 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准. 陕西兴化化学股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码

002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称(如有)SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 (如有) XINGHUA CHEMISTRY 公司的法定代表人 陈团柱 注册地址 陕西省兴平市 注册地址的邮政编码

713100 办公地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码

713100 公司网址 http://www.snxhchem.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东潮 王彦 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38839966 029-38839912 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 [email protected] [email protected]