PDF《广东中信协诚律师事务所 关于广东美的电器股份有限公司》

2.逐项审议《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》;

2.01《为广州华凌制冷设备有限公司提供担保的议案》;

2.02《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案》;

2.03《为印尼公司(PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia)提供担保的议案》;

2.04《为印度公司(PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia)提供担保的议案》;

2.05《为阿根廷公司(Carrier S.A.和Carrier Fueguina S.A)提供担保 广东中信协诚律师事务所 美的电器股东大会法律意见书

3 的议案》;

2.06《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》;

2.07《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案》;

2.08《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》;

2.09《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案》;

2.10《为美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案》;

2.11《为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案》. 经核查, 美的电器控股股东美的集团有限公司提出的临时议案是在法定期间 内,美的电器董事会也依法进行了信息披露.综上,本律师认为,本次股东大会 提案的提出合法、有效.

三、出席本次股东大会会议投票人员的资格 经查验美的电器股东名册、 出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托 书、持股凭证及报到名册,本律师查实:出席本次股东大会的股东(包括股东代 理人) 共计12人, 均为2012年9月3下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的美的电器的全体股东或授权代表, 该等股东持有及代表的股份 1,476,032,471股,占美的电器股份总数的43.61%. 经验证,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》 、 《股东大会规则》和 美的电器《公司章程》的有关规定.

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序 本次股东大会会议就审议的议案,以记名投票方式进行了逐项表决.股东大 会表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》 、 《股东大会规则》和 美的电器《公司章程》的规定进行监票和计票,并当场公布表决结果.

(二)表决结果 本次股东大会的全部议案均经出席美的电器股东大会的股东和股东代理人 逐项审议,并获得了通过. 广东中信协诚律师事务所 美的电器股东大会法律意见书

4 综上,本所律师认为,美的电器本次股东大会的表决程序、表决方式和表决 结果均符合《公司法》 、 《股东大会规则》等规范性文件和美的电器《公司章程》 的规定,表决结果合法、有效.

五、结论意见 综上所述,本所律师认为,美的电器本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司 法》 、 《证券法》 、 《股东大会规则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效. 本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效.本法律意见书壹式贰份. 广东中信协诚律师事务所 美的电器股东大会法律意见书

5 (本页无正文,以下为《广东中信协诚律师事务所关于广东美的电器股份有限 公司

2012 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页) 广东中信协诚律师事务所 见证律师: 负责人:王学琛 王学琛 杨彬二零一二年九月十日 ........