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阿城继电器股份有限公司

2009 年年度报告

1 阿城继电器股份有限公司 阿城继电器股份有限公司 阿城继电器股份有限公司 阿城继电器股份有限公司 ACHENG ACHENG ACHENG ACHENG RELAY RELAY RELAY RELAY CO.

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2009 2009

2009 2009 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 阿阿阿阿继继继继电电电电器器器器董事长:高志军 董事长:高志军 董事长:高志军 董事长:高志军

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2010 2010 年年年年4444月月月月15

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15 日日日日阿城继电器股份有限公司

2009 年年度报告

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告全文. 公司董事吴彤先生、 独立董事王福友先生因工作未能返回亲自参加本次董事会并分 别委托董事张井彬先生、独立董事阮永田先生代其出席本次董事会审议表决相关议案;

公 司监事刚希杰先生因工作未能返回参加本次监事会及列席参加本次董事会且未委托其他 监事代行表决权,除此之外,其余董事、监事、高级管理人员均参加了本次董事会或监事 会. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议. 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了 带强调事段的无保留意见 的审 计报告.强调事段为 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十

四、

3 其他重要事 项说明所述的阿继股份公司

2008 年、2009 年度连续发生亏损且

2009 年12 月31 日流动负 债高于流动资产的状况及阿继股份公司拟采取的措施.本段内容不影响已发表的审计意 见. 公司负责人高志军先生、主管会计工作负责人张井彬先生、会计机构负责人(会计 主管人员)孙淑杰女士声明:保证年度报告中的财务报告真实、完整. 目录

第一章公司基本情况简介…3

第二章会计数据和业务数据摘要…4

第三章股本变动及股东情况…5

第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况…7

第五章公司治理结构…11

第六章股东大会情况…15

第七章董事会报告…15

第八章监事会报告…21

第九章重要事项…22

第十章财务报告…23 第十一章 备查文件目录…80 阿城继电器股份有限公司

2009 年年度报告

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第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:阿城继电器股份有限公司 中文名称缩写:阿继电器 英文名称:ACHENG RELAY CO.,LTD 英文名称缩写:ARC

二、公司法定代表人:高志军

三、公司董事会秘书:徐治中 证券事务代表:赵东彪 联系地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街

电话:0451-53709666(董秘) 0451-53709792(证券事务代表) 传真:0451-53701318 电子信箱:[email protected](董秘) [email protected](证券事务代表)

四、公司注册地址:哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区

15 号楼 邮政编码:150001 公司办公地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街 邮政编码:150302 公司国际互联网

网址:http://www.arc.com.cn 公司电子信箱地址:[email protected]