PDF《青岛科创蓝新能源股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子...》

青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2018-003

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3 证券代码:835968 证券简称:科创蓝 主办券商:长江证券 青岛科创蓝新能源股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司青岛科创蓝生产管理有限公司, 注册地 为青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路

7 号, 注册资本为人民币 30,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 公司于

2018 年3月5日在公司会议室召开第一届董事会第二 十一次会议,审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》,表决 结果为

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案不涉及关联交易, 无需回避表决. 根据《青岛科创蓝新能源股份有限公司对外投资融资管理制 度》第九条、第十条的规定,本次交易属于董事会审批权限,无需 提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2018-003

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3 该交易生效尚需经有管辖权的工商行政管理部门办理注册登记 手续,拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以有管辖 权的工商行政管理部门实际核准为准.

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金. 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 名称:青岛科创蓝生产管理有限公司 注册地:青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路

7 号 经营范围: 制冷、 制热空调设备、 热泵主机及换热器研发、 制造、 销售.机电设备、暖通设备、仪器仪表、电子元件、五金交电、暖通 设备及配件的销售;

新能源、节能、环保等咨询与服务,技术指导和 人员培训,技术开发、应用及设备制造.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 青岛科创蓝新能源股份 有限公司 人民币 30,000,000.00 100.00% 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2018-003

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是为适应公司发展和管理的需求,完善公 司的治理机构,实现公司投资控股职能和实体业务经营的分离.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公司投资设立子公司是从公司总体发展战略角度出发所做出 的慎重决策,能够进一步增强公司的综合竞争力,不会对公司日常 经营产生重大影响.但可能会产生一定的市场和管理经营风险.公 司将积极防范和应对可能发生的风险,根据既定规划努力拓展业 务,确保公司投资的安全和收益最大化.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不 利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来的业绩增 长具有积极意义.

四、备查文件目录 《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决 议》. 青岛科创蓝新能源股份有限公司 董事会