PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十六次临时会议决...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-003 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十六次临 时会议通知于

2012 年2月10 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2012 年2月15 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人, 符合 《公司法》 、 《公司章程》 等的有关规定. 会议由公司董事长吴南平先生召集, 经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案》 公司拟以自有资金 1,881.78 万元人民币增资新疆腾翔镁制品有限公司, 新疆 腾翔镁制品有限公司其他股东按持股比例同比例增资, 增资后新疆腾翔镁制品有 限公司股权结构不变. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 详细内容见刊登在

2012 年2月17 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》 .

二、 《关于公司与关联方签署产品销售合同的议案》 公司拟与关联方青海中控太阳能发电有限公司签署产品销售合同, 合同金额 人民币 2,600 万元. 表决结果:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

回避

1 票,关联董事颜飞龙先 生回避表决. 详细内容见刊登在

2012 年2月17 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于公司与关联方签署产品销售合同的公告》 . 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一二年二月十七日