PDF《惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-006

1 证券代码:838500 证券简称:唐群科技 主办券商:中天国富证券 惠州市唐群座椅科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为"2018 年第一次临时股东大会" .

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年01 月29 日10:00 时00 分 结束时间:

2018 年01 月29 日11:00 时00 分 其它说明事项:无. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-006

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(五)会议召开方式:本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,现 场出席会议的股东或股东代理人以现场投票方式表决,以通讯方式参 加会议的股东或股东代理人以通讯投票方式表决.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年1月25 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、未聘请律师参加本次会议.

(七)会议地点:唐群科技一楼会议室.

二、 会议审议事项 1.审议《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 2.审议《关于预计

2018 年度向银行申请授信额度的议案》 3.审议《关于修订公司章程的议案》 4.审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 以上议案内容公司于

2018 年1月12 日披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) (公告编 号:2018-001) .

三、会议登记方法 公告编号:2018-006

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(一)登记方式 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证进行登记;

由法定代表人委托的代 理人出席会议的,须持代理人本人身份证明、营业执照复印件(加盖 公章)、授权委托书进行登记. (2)自然人股东持本人身份证办理登记. (3)股东在现场以签到方式登记.

(二)登记时间:

2018 年1月29 日上午 9:30-9:50

(三)登记地点: 唐群科技一楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业园(惠州市唐群 座椅科技股份有限公司) 联系邮编:516259 会议联系人:刘晓兰 联系

电话:0752-3050666 转1262 传真:0752-3050668

(二)会议费用:股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费 用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开日十天前提交.

五、备查文件目录