PDF《福建天泉药业股份有限公司》

公告编号:2019-044 证券代码:872952 证券简称:天泉药业 主办券商:东北证券 福建天泉药业股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月30 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-044

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 福建省龙岩市新罗区莲庄北路

28 号福建天泉药业股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案 具体内容详见公司

2019 年6月14 日在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台(www.neeq.com.com.cn)发布的《关于公司使用闲置资金购买理财 产品的公告》 (公告编号:2019-043) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托 人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定 代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证.

(二)登记时间:2019 年6月30 日8:00-9:00 公告编号:2019-044

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:会议联系人:邓志清联系

电话:13559313136 传真: 0597-2390686

邮箱:[email protected].

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可在会议召开

10 日前提出临时 议案并书面提交召集人. 临时提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围,并 有明确议题和具体决议事项.

五、备查文件目录

(一)《福建天泉药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》 福建天泉药业股份有限公司 董事会

2019 年6月14 日