PDF《北京华夏旷安科技股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:834686 证券简称:华夏科技 主办券商:五矿证券 北京华夏旷安科技股份有限公司 关于补充确认关联交易及预计

2019 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

1、关联交易概述 (1)报告期,股东唐茂伟向公司提供无利息借款净额为 1,693,030.37 元;

(2)报告期,唐湛向公司提供无息借款净额为 880,000.00 元;

(3)报告期,唐啸晨向公司提供无息借款净额为 6,166.00 元.

2、预计

2019 年日常性关联交易

2019 年度股东唐茂伟先生预计向公司提供无利息借款累计不超过人民币 5,000,000.00 元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月25 日召开了公司第二届董事会第五次会议, 审议通过了 《关于补充确认

2018 年关联交易及补充预计

2019 年日常性关联交易》的议案. 董事会共

5 名董事, 按回避表决制度,上述关联交易直接涉及的关联方董事为唐 茂伟先生,需回避表决.表决结果为

4 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案尚 需提交公司股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 公告编号:2019-008 姓名:唐茂伟 住所:哈尔滨市香坊区和平路

24 号7栋5单元

2 楼1号2. 自然人 姓名:唐湛 住所:北京市房山区城关街道矿机路矿机南路

1 号3. 自然人 姓名:唐啸晨 住所:哈尔滨市香坊区锅炉五道街

17 号23 栋1单元

1 楼4号

(二)关联关系 唐茂伟先生为公司董事长、实际控制人、控股股东.唐湛先生为唐茂伟先生 之子,与唐茂伟先生是父子关系.唐啸晨是唐茂伟之侄,与唐茂伟先生是叔侄关 系.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述借款事项为无息借款,公司未支付费用,本次交易有利于公司经营及管 理,不存在损害公司和其他股东利益的情况.

四、交易协议的主要内容 报告期,股东唐茂伟向公司提供无利息借款净额为 1,693,030.37 元;

唐湛向 公司提供无息借款净额为 880,000.00 元;

唐啸晨向公司提供无息借款净额为 6,166.00 元. 截至

2018 年12 月31 日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实 际控制人不存在占用公司资金行为.上述关联交易不会对公司造成不利影响,不 存在损害公司和其他股东利益的情况.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图 以上关联交易是公司正常经营所需,是合理、必要的,符合本公司及全体股 东的利益. 公告编号:2019-008

2、本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项满足公司经营需要,有利于促进各项业务的发展,不会对公司 产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的行为.

六、备查文件目录 《北京华夏旷安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 . 北京华夏旷安科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日