PDF《委任监事 及》

二零一四年九月二十六日此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之哈尔滨电气股份有限公司(「本 公司」 ) 股份全部售出或转让, 应立即将本通函送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 董事会函件载於本通函第2至

4 页. 哈尔滨电气股份有限公司订於二零一四年十一月十八日星期二上午九时假座中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39号B座17楼会议大厅举行股东特别大会(「股 东特别大会」 ) ,大会通告载於本通函第5至6页. 股东特别大会所用的代表委任表格已随本通函附奉.无论阁下是否出席股东特别大会,敬请阁下按照代表委任表格印列的指示填妥该表格,并尽快将其交回本公司注册办事处,地址为中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39 号 B座,惟无论如何不得迟於股东特别大会指定举行时间二十四(24) 小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并於会上投票. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:1133) 委任监事及股东特别大会通告CiC目录释义1董事会函件.2 股东特别大会通告5C1C释义除文义另有所指外,於本通函内,以下词汇具有下列涵义: 「公司章程」 指本公司的公司章程(经 不时修订、修改或以其他方式补充) ;

「连络人」 指具有上市规则所赋予的涵义;

「董事会」 指董事会;

「本公司」 指哈尔滨电气股份有限公司,一家在中国注册成立的有限公司,其H股在联交所上市;

「董事」 指本公司董事;

「股东特别大会」 指本公司将於二零一四年十一月十八日星期二上午九时假座中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39号B座17楼会议大厅召开的股东特别大会;

「香港」 指中国香港特别行政区;

「中国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门及台湾;

「股东」 指本公司股东;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「监事会」 指本公司监事会;

「股东代表监事」 指由本公司股东委任的监事. C

2 C 董事会函件(在 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:1133) 执行董事: 吴伟章先生张英健先生宋世麒先生商中福先生非执行董事: 宫晶蚁壬蘩谙壬懒⒎侵葱卸: 孙昌基先生贾成炳先生于渤先生刘登清先生注册办事处及总部: 中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39号B座香港主要营业地点: 香港皇后大道中31号陆海通大厦16楼1601室敬启者: 委任监事及股东特别大会通告I. 绪言白绍桐先生按国家干部管理相关规定退任本公司监事会股东代表监事及监事会主席,董事会决定向股东提呈委任新的股东代表监事. 本通函旨在为阁下提供有关拟委任监事的资料及即将举行的股东特别大会的进一步资料. C

3 C 董事会函件II. 委任股东代表监事并厘定其酬金委任冯永强先生为本公司监事会股东代表监事,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬根肮て骄匠甑囊欢ū壤范,绩效薪酬根竟就瓿傻哪甓染弥副昙爸谐て诰弥副耆范.其任期由股东特别大会批准之日起,至本公司监事会换届为止. 冯先生简历如下: 冯永强先生,一九六三年九月出生,硕士学位,高级政工师职称,毕业於哈尔滨电工学院电机专业,后於哈尔滨工业大学取得工商管理硕士学位,现任哈电集团公司及本公司党委副书记、党委常委.冯先生於一九八五年加入哈电集团,曾任本集团锅炉公司机动处技术员、党办秘书、团委副书记、书记、管子一分厂厂长、重容分厂厂长,锅炉公司党委副书记、党委书记、副董事长等职务, 二零零一年十一月起任内蒙古自治区通辽市市委常委、副市长(挂 职锻炼) ,二 零零四年四月起任本公司副总经理,二零零八年十月起任哈电集团党委副书记, 二零零九年一月起任哈电集团及本公司党委副书记. 除上文所披露任职外,冯先生於过去三年内并无在其他上市公司担任任何职务.除上文所披露冯先生在本公司及哈电集团任职外,冯先生与本公司任何董事、监事、高级管理人员、本公司主要股东或控股股东并不相关.冯先生於股份中并无证券及期货条例(香 港法例第571章) ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部所界定的任何权益.待股东於股东特别大会批准后,本公司将与冯先生订立服务合约及委任信函.服务合约初步年期将由股东特别大会日期起,直至监事会换届为止. 董事会并不知悉任何有关冯先生的任何其他事项须提呈股东或香港联合交易所(「联 交所」 ) 垂注,亦无其他有关冯先生的数敫凰と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.51(2)条的任何规定须予披露. C

4 C 董事会函件III. 股东特别大会於股东特别大会将向股东提呈以供考虑批准委任股东代表监事并厘定其酬金的决议案.批准委任监事会股东代表监事并厘定其酬金决议案须於股东特别大会批准为普通决议案. 董事於作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,概无本公司关连人士、 股东或彼等各自的连络人於股东特别大会所提呈决议案中拥有重大权益,而须於股东特别大会放弃表决. 召开股东特别大会的通告载於本通函第5至6页.本公司订於二零一四年十一月十八日星期二上午九时假座中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39 号B 座17 楼会议大厅举行股东特别大会,会上将提呈决议案以批准委任股东代表监事并厘定其酬金.股东特别大会所用的代表委任表格已随本通函附奉及寄发. IV. 推荐意见董事相信,有关委任股东代表监事并厘定其酬金决议案符合本公司及股东整体利益,因此,董事建议全体股东於股东特别大会表决赞成有关决议案. 此致列位股东台照承董事会命哈尔滨电气股份有限公司公司秘书高旭光谨启二零一四年九月二十六日C5C股东特别大会通告香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:1133) 股东特别大会通告兹通告哈尔滨电气股份有限公司(「本 公司」 ) 谨定於二零一四年十一月十八日(星 期二) 上午九时在中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39 号B座17楼会议大厅举行股东特别大会,以审议以下事项: 普通决议案委任冯永强先生为本公司监事会股东代表监事,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬根肮て骄匠甑囊欢ū壤范,绩效薪酬根竟就瓿傻哪甓染弥副昙爸谐て诰弥副耆范.其任期由股东特别大会批准之日起,至本公司监事会换届为止. 承董事会命哈尔滨电气股份有限公司公司秘书高旭光中国,哈尔滨二零一四年九月二十六日C6C股东特别大会通告附注: 1. 为确定有权出席股东特别大会并表决的股东名单,本公司将於二零一四年十月十八日至二零一四年十一月十八日期间(包 括首尾两天) ,暂停办理股东名册变更登记,暂停登记前已经在册的股东均有权出席股东特别大会并进行表决,暂停登记期间买入本公司股份的人士无权出席股东特别大会.股东如欲出席本次股东特别大会,所有过户文件连同有关股票最迟须於二零一四年十月十七日下午四时正送达本公司的过户登记处香港证券登记有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716室;

2. 拟出席股东特别大会的股东应在二零一四年十月二十八日下午四时前,将拟出席会议的书面回复送达公司的办公通讯地址;

3. 任何有权出席股东特别大会并有表决权的股东,均有权委派一人或多个人(不 论该人是否为股东) 作为其委任代表,代为出席及表决;

4. 代表委任表格连同签署人的经公证的授权书或其他授权档(如 有) 必须於股东特别大会指定举行时间二十四小时前送交本公司的办公通讯地址方为........