PDF《董事辞任》

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XINTE ENERGY CO., LTD. 新特能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1799) 公告董事辞任新特能源股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布: 林程飞先生因工作变动,已向董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事及审计委员会委 员之职务,由2019年3月13日起生效 ( 「本次辞任」 ) . 林程飞先生确认,其与董事会之间在任何方面并无分歧,亦无任何其他有关本次辞任的 事宜须敦请本公司股东注意. 本公司将适时提名合适的候选人担任林程飞先生在本次辞任后空缺的职位,并将履行 相关内部决策程序. 董事会谨藉此机会感谢林程飞先生对本公司所作之宝贵贡献. 承董事会命 新特能源股份有限公司 董事长 张建新 中国,新疆 2019年3月13日 於本公告日期,本公司董事会成员包括执行董事张建新先生、银波先生及夏进京先生;

非执行董事张新先生及郭 俊香女士;

独立非执行董事秦海岩先生、杨德仁先生及王锐强先生.