PDF《山东海化股份有限公司 第七届监事会 2019 年第一次临时会议...》

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2019-003 山东海化股份有限公司 第七届监事会

2019 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司" )第七届监事会

2019 年第 一次临时会议通知于

2019 年3月21 日以电子邮件及短信方式下发给公司 各位监事.会议于

3 月25 日以通讯方式召开,由监事会主席宋君荣先生 主持,应出席会议监事

5 人,实际出席

5 人.会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

二、会议审议情况 会议经过认真审议, 通过了 《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化 盛兴热电有限公司股权的议案》 . 为提高资产运营效率,降低运行成本,集中精力发展主业,公司决定 公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权.首次挂 牌价将不低于其评估值, 并按照国有资产转让的有关规定, 以公开挂牌方 式竞价确定出售价格. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

通过.

三、备查文件 第七届监事会

2019 年第一次临时会议决议 特此公告. 山东海化股份有限公司监事会

2019 年3月26 日