PDF《武汉锅炉股份有限公司关于召开》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2012-045 武汉锅炉股份有限公司关于召开 2012年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告 特别提示

1、本公司为纯 B 股上市公司,投资者通过证券公司电话委托、网上交 易系统等方式参与投票时应当通过 B 股股东帐户进行网络投票.

2、股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码 激活服务密码成功后半日方可使用;

如激活指令是上午 11:30 之前发出的,则 当日下午 13:00 即可使用;

如激活指令是上午 11:30 之后发出的,则次日方可 使用. 公司于

2012 年12 月1日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网上 刊登了 《武汉锅炉股份有限公司关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知》 , 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开.现将有关事项再次 提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十四次会议审议通过 关于召开

2012 年第二次临时股东大会的相关议案. 本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

3、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路

1 号 武汉锅炉股份有限公司会议室

4、 会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

2 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

5、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2012 年12 月17 日(星期一)上午 9:30 采用交易系统投票的时间: 2012年12月17日9 :30―11:30;

13:00―15:00 采用互联网投票的时间:2012 年12 月16 日15:00―

2012 年12 月17 日15:00

6、出席会议对象: (1)截至

2012 年12 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股 东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师及其他中介机构等相关人员.

二、会议审议事项

1、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》 ;

2、审议《为顺利实施本次债转股,董事会同意并提请股东大会授权董事 会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的及相关法律法规规定, 全权实施本次债转股, 包括相关文件的签署和 履行等》 ;

3、审议公司第五届董事会第十四次会议通过的《武汉锅炉股份有限公司 章程修正案》 上述议案

1、

2、3 的内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司五届第 十四次董事会会议公告》 (公告编号:2012-040)及同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》 、 《武汉锅炉股 份有限公司章程修正案》 .