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成都旭光电子股份有限公司

600353 2007 年半年度报告 成都旭光电子股份有限公司

2007 年半年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况

1

三、股本变动及股东情况

2

四、董事、监事和高级管理人员

4

五、董事会报告

4

六、重要事项

7

七、财务会计报告

9

八、备查文件目录

51 成都旭光电子股份有限公司

2007 年半年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司半年度财务报告未经审计.

4、公司负责人葛行、主管会计工作负责人梁建平及会计机构负责人(会计主管人员)张纯声明:保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:成都旭光电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写:旭光股份 公司英文名称:Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:旭光股份 公司 A 股代码:600353

3、 公司注册地址:成都市新都区电子路

172 号 公司办公地址:成都市新都区电子路

172 号 邮政编码:610500 公司国际互联网

网址:http://www.xuguang.com 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:葛行

5、 公司董事会秘书:刘卫东

电话:028-83967182 传真:028-83967187 E-mail:[email protected] 联系地址:成都市新都区电子路

172 号

6、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:四川省成都市新都区电子路

172 号成都旭光电子股份有限公司

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 528,121,032.25 534,616,645.84 -1.22 所有者权益(或股东权益) 362,292,673.46 359,311,168.53 0.83 每股净资产(元) 3.20 3.17 0.95 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 3,288,526.68 3,196,991.92 2.86 利润总额 3,545,421.24 3,203,270.26 10.68 净利润 2,981,504.93 3,256,198.46 -8.44 扣除非经常性损益的净利润 2,770,542.13 3,249,920.12 -14.75 基本每股收益(元) 0.0263 0.0343 -23.32 成都旭光电子股份有限公司

2007 年半年度报告

2 稀释每股收益(元) 0.0263 0.0343 -23.32 净资产收益率(%) 0.8230 0.9230 减少 0.10 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额-9,061,459.43 604,574.50 每股经营活动产生的现金流 量净额 -0.08 0.01

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 94,177.13 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 82,000.00 债务重组损益 -40,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 94,876.91 所得税影响 -20,091.24 合计 210,962.80

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,003 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 广东新的科技集 团有限公司 境内非国有法人 21.79 24,674,906 24,674,906 成都欣天颐投资 有限责任公司 国有法人 18.12 20,519,825 20,519,825 北京劢达事投资 有限责任公司 境内非国有法人 3.96 4,485,000 4,485,000 质押 4,485,000 佛山市顺德区利 东贸易有限公司 未知 1.66 1,879,769 未知 丁丰元 境内自然人 0.46 522,289 未知 赵伟强 境内自然人 0.42 472,201 未知 四川锅炉厂 国有法人 0.36 402,500 402,500 未知 马力 境内自然人 0.28 319,770 未知 戴明 境内自然人 0.27 310,300 未知 鄢成良 境内自然人 0.27 300,845 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 佛山市顺德区利东贸易有限公司 1,879,769 人民币普通股 丁丰元 522,289 人民币普通股 成都旭光电子股份有限公司

2007 年半年度报告

3 赵伟强 472,201 人民币普通股 马力319,770 人民币普通股 戴明310,300 人民币普通股 鄢成良 300,845 人民币普通股 王静贤 291,000 人民币普通股 邓雄生 254,141 人民币普通股 孙辉250,000 人民币普通股 徐昌231,152 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 系的说明 公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名无限 售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市 交易情况 序号有限售条 件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时 间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件

2007 年10 月27 日1,118,475

2008 年10 月27 日1,118,475

1 广东新的 科技集团 有限公司 24,674,906

2009 年10 月27 日22,437,956 法定禁售期内不上市交易.在前述承诺期期满后,通过 证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的 比例在

12 个月内不超过 5%,在24 个月内不超过 10%.

2007 年10 月27 日1,025,991

2008 年10 月27 日1,025,991

2 成都欣天 颐投资有 限责任公 司20,519,825

2009 年10 月27 日18,467,843 法定禁售期内不上市交易.在前述承诺期期满后,通过 证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的 比例在

12 个月内不超过 5%,在24 个月内不超过 10%.

3 北京劢达 事投资有 限责任公 司4,485,000

2007 年10 月27 日4,485,000 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让.

4 四川锅炉 厂402,500

2007 年10 月27 日402,500 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让.

5 成都博瑞 传播股份 有限公司 241,500

2007 年10 月27 日241,500 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让.

6 陕西精密 合金股份 有限公司 230,000

2007 年10 月27 日230,000 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让.

7 四川省新 都川新种 业有限公 司230,000

2007 年10 月27 日230,000 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让. 成都旭光电子股份有限公司

2007 年半年度报告

4 8 成都旭光 电子设备 厂230,000

2007 年10 月27 日230,000 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让.

9 四川金顶 集团成都 水泥有限 公司 230,000

2007 年10 月27 日230,000 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让.

10 四川省建 筑机械化 工程公司 230,000

2007 年10 月27 日230,000 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易 或转让.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,公司董事长陈大江、总经理葛行、常务副总经理张勇分别辞去所担任职务,经公司

2006 年度股东大会选举增补葛行为第五届董事会董事,并经公司第五届董事会第九次会议选举葛行 为公司第五届董事会董事长,聘任张勇为公司总经理.

五、董事会报告

(一)董事会报告 报告期,公司依然面临着成本上升、行业竞争加剧、真空开关管价格继续下降等种种困难.主要 原材料无氧铜价格持续上涨,造成生产成本的增加.市场竞争加剧,导致产品价格在成本继续上升的 情况下继续下降,致使公司主营业务毛利率下降. 公司董事会与经营层共同面对复杂多变的不利形势,坚持以市场为导向,内抓管理,外拓市场. 采取积极灵活的营销策略.报告期内,公司实现营业收入 12468.44 万元,比去年同期增长 14.52%;

实现营业利润 328.85 万元,比去年同期增长 2.86%;

实现净利润 298.15 万元,比去年同期下降 8.44%.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 电真空 器件 89,130,656.25 76,205,699.54 14.50 0.17 8.29 减少 6.41 个百分 点 其他 35,553,720.24 19,917,378.40 43.98 78.69 99.14 减少 5.75 个百分 点 成都旭光电子股份有限公司

2007 年半年度报告

5 分产品 电子管 6,438,920.55 4,092,593.28 36.44 -13.17 9.26 减少 13.05 个百分 点 开关管 82,691,735.70 72,113,106.26 12.79 1.38 8.23 减少 5.52 个百分 点 断路器 6,576,377.82 5,085,844.87 22.66 10.71 9.02 增加 1.2 个百分点 开关柜 6,788,296.95 5,152,935.12 24.09 16.19 23.94 减少 4.75 个百分 点 其他 22,189,045.47 9,678,598.41 56.38 173.47 720.80 减少 29.09 个百分 点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额

0 万元.

2、主营........