PDF《山东鲁阳股份有限公司》

山东鲁阳股份有限公司 SHANDONG LUYANG SHARE CO.

,LTD. 2008年度报告山东鲁阳股份有限公司董事会 二OO九年三月十日 目录

第一节 重要提示.1

第二节 公司基本情况.2

第三节 会计数据和业务数据摘要.4

第四节 股本变动及主要股东持股情况.7

第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况.12

第六节 公司治理结构.16

第七节 股东大会情况简介.25

第八节 董事会报告.27

第九节 监事会报告.51

第十节 重要事项.54 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.123 -

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任. 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司负责人鹿成滨先生、主管会计工作负责人刘兆娟女士及会计机构负责人(会计主 管人员)公沛柱先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. -

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第二节 公司基本情况

一、基本情况

(一)公司法定名称 中文:山东鲁阳股份有限公司 英文:SHANDONG LUYANG SHARE CO., LTD. 中文简称:鲁阳股份

(二)公司法定代表人:鹿成滨

(三)联系人和联系方式 股票简称 鲁阳股份 股票代码

002088 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 鹿超 杨洁慧 鹿超 联系地址 山东省淄博市沂源县城 沂河路

11 号 山东省淄博市沂源县城 沂河路

11 号 山东省淄博市沂源县城 沂河路

11 号 电话 0533-3280969 0533-3283708 0533-3280969 传真 0533-3282059 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected]

(四)注册地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号 办公地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号 邮政编码:256120 互联网

网址:www.luyangwool.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券处

(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年10 月14 日 注册登记地点:山东省工商行政管理局 -

3 - 企业法人营业执照注册号:370000018054440 企业税务登记证号码:鲁税淄字370323267171810号 企业组织机构代码:26717181-0 企业聘请的会计师事务所:山东天恒信有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址:临沂市新华一路65号-4-

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务数据和业务数据(单位:人民币元) 项目 金额 营业利润 154,862,048.68 利润总额 169,349,298.22 归属于上市公司股东的净利润 147,018,474.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 134,614,928.07 经营活动产生的现金流量金额 53,880,198.09 报告期内非经常性损益的项目及相关金额如下:(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 624,801.95 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 93,363.73 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 14,656,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 62,150.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -907,090.04 所得税影响额 -2,125,680.15 合计 12,403,546.44